联美量子股份有限公司 2025 年年度股东会会议材料
联美量子股份有限公司
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一、参加会议人员
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二、 会议时间及内容
现场会议召开时间：2026 年 5 月 22 日下午 14:30 开始；
现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会
议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止日期：2026 年 5 月 22 日至 2026 年 5 月 22 日
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即
时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、 会议议程
（内容见附件一）
（内容见年度报告第十节“财务
报告”）
站：www.sse.com.cn）
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所网站：www.sse.com.cn）
（内容见附件三）
（内容见附件四）
人员薪酬并拟定 2026 年度薪酬方案的议案》（内容见附件五）
站：www.sse.com.cn）
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附件一
联美量子股份有限公司 2025 年度
董事会工作报告
一、2025 年度公司总体经营情况
高质量发展核心议题，公司核心业务“清洁供热”与“高铁数字传媒”
面临着机遇与挑战并存的发展环境。联美控股始终以“绿色发展、科
技创新、清洁供能”为核心理念，将节能降碳融入生产运营全链条。
公司清洁供热率连续五年保持 100%，在行业内率先实现全清洁化运
营，围绕城镇居民供热制冷、产业城产业园和城市大型公共建筑等多
能用能需求提供因地制宜与多能互补的综合能源解决方案。
报告期内，公司实现营业收入 3,239,141,159.70 元，同比下降
润 808,015,074.25 元，同比增长 1.20%，净利润 676,902,528.72 元，
同 比 增 长 4.39% ， 其 中 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润
系本年公司持有的交易性金融资产及其他非流动金融资产的公允价
值较上年末回升所致。
清洁供热业务方面，2025 年，在“双碳”目标指引下，公司持
续深耕主营业务，围绕冷、热、电、汽等核心产品，运用智慧化运营
平台，结合集成化应用最新的能源技术和装备，因地制宜选用中水源
热泵、烟气余热回收等先进技术，为社会发展和人民生活提供更优质
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的综合能源服务。公司以“双碳”目标为指引，深度融合人工智能、
大数据、物联网等新一代数字技术，构建了“源—网—站—户”全流
程智慧供热体系，推动传统供热行业向绿色低碳、高效节能方向转型
升级，成为行业高质量发展的排头兵。2025 年，公司通过降本增效，
精细化管理，较好地完成各项生产经营任务，保持了稳定的现金流及
充沛的盈利能力。上游采购方面，公司一直坚持长协锁价、淡季储煤
策略，保证有序生产前提下，有效控本。下游用户方面，受地产周期
等多因素影响，供热市场新增面积增速整体放缓，对公司收入增长带
来了一定压力。面对机遇与挑战，公司创新思维，整合利用资源，积
极推进区域内项目拓展，提升服务质量，实现了所服务区域内的居民
端用户连续稳步增长。
清洁供暖业务领域重要子公司中，浑南热力报告期内实现营业收
入 1,116,753,043.64 元，同比下降 3.03%，营业利润 266,766,364.78
元，同比下降 2.54%，净利润 198,813,296.59 元，同比下降 2.64%；
新 北 热 电 报 告 期 内 实 现 营 业 收 入 844,316,294.70 元 ， 同 比 下 降
收入 950,657,654.82 元，同比下降 3.97%，营业利润 400,443,326.00
元，同比下降 15.33%，净利润 363,682,324.58 元，同比下降 12.93%。
高铁数字传媒业务方面，兆讯传媒 2025 年度实现营业收入
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同比下降 91.98%，净利润 12,145,765.59 元，同比下降 83.94%。
作为高铁数字行业龙头企业，兆讯传媒依托高铁客运站媒体资源
平台，利用数码刷屏机和 LED 大屏幕等设备作为媒介载体，有针对性
地向目标受众传播信息，利用高铁站特有场景、受众规模庞大等优势，
帮助广告主进行品牌营销。公司在铁路媒体领域深耕和挖掘多年，通
过中长期协议锁定客流最密集的候车区域，自主安装数字媒体设备，
建成了一张覆盖全国多层次、多区域的自有高铁数字媒体网络，并不
断地进行升级和优化。报告期内，公司持续巩固高铁媒体网络核心优
势，以“优化升级+结构调整”双轮驱动提升资源质量与运营效能。
一方面，稳步推进 LED 刷屏机新建与优化工作，其中北京南站、上海
南站、济南站等重点站点完成新型超薄粘贴式 LED 刷屏机的升级或新
建，显著提升了媒体形象与广告传播力；另一方面，战略性新增上海
松江站、昆明南站等国家铁路枢纽关键节点，并深入布局杭温高铁、
滇藏铁路及拉日铁路沿线重要城市门户站点，同时取消低价值媒体站
点，推动资源向高价值场景集中，进一步夯实核心竞争力。
二、董事会 2025 年度的工作情况
报告期内，公司董事会共召开六次会议，会议的召开与表决符合
相关法规及《公司章程》的规定，具体情况如下：
召开时间 会议届次 详审议事项
联美量子股份有限
《关于子公司开设募集资金专户并签署<募集资金专户存储三方监
管协议>的议案》
第四次会议
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联美量子股份有限 动资金的议案》
第五次会议 案》
联美量子股份有限 7.关于续聘会计师事务所的议案
第六次会议 9.2024 年度董事会审计委员会履职报告
联美量子股份有限 2.公司《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
第七次会议 3.公司《关于调整独立董事津贴的议案》
联美量子股份有限
第八次会议
联美量子股份有限 7.《联美量子股份有限公司总经理工作条例》（2025 年修订）
（2025 年修订）
第九次会议 9.《联美量子股份有限公司董事会秘书工作制度》（2025 年修订）
（2025
年修订）
证券的专项管理制度》（2025 年修订）
（2025 年
修订）
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（2025
年修订）
（2025 年修订）
（2025 年
修订）
（2025 年修订）
（2025 年修订）
（2025 年修订）
（2025 年修
订）
（2025 年修订）
公司董事会按照相关法规及《公司章程》、
《董事会议事规则》的
规定，执行股东会决议，对公司 2024 年年度股东会、2025 年第一次
临时股东会、2025 年第二次临时股东会、2025 年第三次临时股东会
通过的各项决议均完全执行。
经公司 2024 年年度股东会审议通过的公司 2024 年度利润分配方
案，本次利润分配公司向全体股东（回购专用证券账户除外）每 10
股 派 发 现 金 红 利 2.0 元 （ 含 税 ）。 合 计 派 发 现 金 红 利 总 额 为
毕。
经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过的：
《关于部分募集资
金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、
《关于
终止浑南热力热网改造升级及环保设备改造工程项目的议案》，已经
实施。
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经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的《关于调整独立董
事津贴的议案》
。公司独立董事津贴已调整为 12 万元/年。
经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过的《关于取消监事会
及修订<公司章程>的议案》及其他相关制度的修订、制定，均已完成，
正严格执行。
公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略发展委员会，各
委员会分工明确、权责分明，各委员会成员均拥有丰富的专业知识、
良好的职业道德，能够依法履职，充分发挥专业职能作用，为董事会
的决策提供了科学、专业的意见，保障了公司及股东的合法权益。
公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并在实际运行中不断
完善，2025 年度，公司各项内控制度得到有效执行，公司内部控制
体系总体运行有效，保证了公司合规经营，有效促进公司发展。
三、董事会 2026 年度的工作重点
《董
事会议事规则》的规定，忠实履行职责，认真执行股东会各项决议，
切实做好董事会日常工作。
务并培育新业务。根据不同区域、不同用能需求和用能特点，以“低
碳、清洁、高效、经济”为目标，调动优势资源，持续推进绿色化、
智慧化，创造新的业务增长点，确保公司可持续、健康稳定、高质量
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发展。
公司将继续围绕冷、热、电、汽等核心产品，在企业发展中致力
于积极探索绿色低碳产业发展新路径，持续助力全社会形成生态环保
的产业结构、生产方式、生活方式及空间格局。
公司将抓住沈阳市清洁供暖攻坚行动的机遇，通过城市更新、旧
城改造市场，新建、改建集中供热项目，实现供暖及联网面积的进一
步增长。
公司将通过深层次、多维度的改造升级，不断提高能源系统效率，
拓展更大业务市场，扎实做好供热服务。尤其在智慧供热方面，公司
将充分利用新技术、新智能化系统，通过人工智能、云计算、大数据 、
物联网等技术赋能供热业务数字化，创新开发并打造综合能源智慧运
营体系，从企业整体运营方面提高节能减排和绿色环保成效。
未来，公司将在此基础上加快新技术的利用，围绕冷、热、电、
汽等核心产品，结合数字化技术，集成化应用最新的能源技术和装备。
联美量子股份有限公司董事会
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附件二
联美量子股份有限公司
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务
审 计 的 结 果 ， 2025 年 度 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
规的规定，公司提取 10%的法定盈余公积。
公司拟以 2025 年度利润分配方案实施时股权登记日登记的总股
本扣除公司回购专用账户持股数量后的股份数为基数，每 10 股派发
现金红利 1.5 元（含税）。公司总股本 2,262,840,463 股，截至公告
日前，回购专用账户持有 38,309,470 股，剔除回购专用账户股份数
后，以 2,224,530,993 股为基数计算合计拟派发现金红利总额为
司股东净利润的 48.64%。
本年度不进行送股及资本公积金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前，公司可参与利润分配的总股本
发生变动的，拟维持每股现金红利金额不变，相应调整合计拟派发现
金红利总额，并将另行公告具体调整情况。
上述议案提请公司董事会审议通过后提交股东大会审议。
联美量子股份有限公司董事会
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附件三
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关于续聘会计师事务所的议案
经与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）协商，本公司决定继续
聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构
及内控审计机构。
公司向中喜会计师事务所（特殊普通合伙）支付了 65 万元作为
用。公司董事会及审计委员会认为，支付的费用符合目前中介机构收
费标准，不会影响会计师审计的独立性。
公司审计委员会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“中喜”）具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务
状况较为熟悉，为保证审计工作的连续性和稳健性，同意公司续聘中
喜为公司 2026 年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内
的子公司财务报告审计及内部控制审计。
上述议案提请公司董事会审议通过后提交股东大会审议。
联美量子股份有限公司董事会
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附件四
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董事、高级管理人员薪酬管理制度
（2026 年制定）
第一章 总则
第一条 为规范联美量子股份有限公司（以下简称“公司”）董事
及高级管理人员的薪酬管理，构建科学、规范的董事及高级管理人员
薪酬激励与约束体系，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《联美量子股份有限
公司章程》
（以下简称《公司章程》
）等有关规定，结合公司实际情况，
制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。
第三条 基本原则
确保薪酬管理合规有序。
经营目标实现。
献，保障内部公平与外部竞争力。
束落后的效果。
建立薪酬止付与追索机制。
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支出的合理性与可持续性。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权范围内，负
责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事
及高级管理人员的薪酬政策与方案。
第五条 股东会负责审议决定董事薪酬方案，并依法予以披露。
在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行绩效评价或讨论其薪
酬时，该董事应予回避。
董事会负责审议批准高级管理人员薪酬方案，并向股东会说明，
予以充分披露。
会计师事务所在执行内部控制审计时，应重点关注绩效考评控制
的有效性及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会
进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准与管理
第七条 公司董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬
等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
公司董事及高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经
营业绩、个人绩效相匹配，与公司可持续发展相协调。
第八条 公司应当结合行业水平、发展策略及岗位价值等因素，
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合理确定董事、高级管理人员与普通职工之间的薪酬分配比例，推动
薪酬分配向关键岗位、生产一线以及紧缺急需的高层次、高技能人才
倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第九条 董事会成员薪酬
（一）在公司及子公司兼任其他职务的非独立董事，按实际职务
领取相应岗位薪酬，不再另行领取董事津贴；在股东单位任职的非独
立董事不在公司领取薪酬。
（二）公司独立董事实行津贴制，不在公司领取薪酬。
第十条 高级管理人员薪酬
公司高级管理人员根据其在公司及子公司所任具体职务，依照公
司相关薪酬与绩效管理制度领取薪酬。
第四章 薪酬发放与追索
第十一条 在公司及子公司领取薪酬的董事及高级管理人员，其
薪酬发放按公司内部相关管理规定执行。独立董事津贴自股东会审议
通过其任职或薪酬决议的当月开始执行。
第十二条 董事及高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原
因离任的，按其实际任职期限及绩效结果核算并发放相应薪酬。
第十三条 董事及高级管理人员的绩效薪酬与中长期激励收入的
确定与支付，应以绩效评价为主要依据。
公司应依据经审计的财务数据实施绩效评价，并安排一定比例的
绩效薪酬于年度报告披露及绩效评价完成后支付。
第十四条 公司因财务造假等差错对财务报告进行追溯重述时，
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应及时对董事及高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入重新进
行考核，并追回超额发放部分。
董事及高级管理人员因违反义务致使公司遭受损失，或对财务造
假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应根据情
节轻重扣减或停发未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行
为发生期间已发放部分予以全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十五条 薪酬与考核委员会应定期对薪酬政策进行评估，结合
公司经营状况、行业薪酬水平变动及监管政策调整等情况，提出薪酬
结构调整建议，以适应公司发展需要，并报董事会审议。
第十六条 如因公司重大战略调整、行业发生重大变化或不可抗
力导致经营业绩显著波动，可临时启动薪酬调整程序。
第十七条 本制度所规定的董事与高级管理人员薪酬，不包括通
过股权激励计划、员工持股计划等中长期激励所获得的激励性权益。
第六章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，或与法律法规、监管规定及《公司
章程》冲突的，以法律法规、监管规定和《公司章程》为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责编制、解释和修订。
第二十条 本制度经股东会审议通过后生效。
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附件五
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关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬并拟定
一、公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况
际职务领取相应岗位薪酬，不再另行领取董事津贴；在股东单位任职
的非独立董事不在公司领取薪酬。
公司高级管理人员根据其在公司及子公司所任具体职务，按照年
度工作目标和岗位职责完成情况、经营计划完成情况进行考核，依照
公司相关薪酬与绩效管理制度领取薪酬。
公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司《2025
年年度报告》相应章节披露内容。
二、公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案
根据公司薪酬考核体系和相关制度规定，2026 年度，公司董事、
高级管理人员薪酬方案如下：
（一）董事薪酬方案
实际职务领取相应岗位薪酬，不再另行领取董事津贴；在股东单位任
职的非独立董事不在公司领取薪酬。
会审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，公司独立董事津贴
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调整为每年 12 万元人民币（税前）。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司及子公司所任具体职务，按照年
度工作目标和岗位职责完成情况、经营计划完成情况进行考核，依照
公司相关薪酬与绩效管理制度领取薪酬。
三、其他说明
上述薪酬、津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代
扣代缴。公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按
其实际任期计算并予以发放；公司高级管理人员因改聘、任期内辞职
等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
董事及高级管理人员薪酬方案未尽事宜，按照国家法律法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬
管理制度》等内部制度规定执行。
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