证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2026-018
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会、2026 年第二次 A 股类别股东会及 2026
年第二次 H 股类别股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
第二次 H 股类别股东会
股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 10 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人
证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司 A 股股份的股东，以及于 H 股
股权登记日香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的
持有公司 H 股股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司 A 股股份的股东
或其代理人。
结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有公司 H 股股份的股东或其代理人。
（2）本公司的董事及部分高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）2025 年度股东会提案
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>及<2025 年年度
业绩公告>的议案》
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度
薪酬方案》
《关于未来三年（2026 年—2028 年）股东分红回报规
划的议案》
《关于提请股东会给予董事会增发公司 A 股和/或 H 股
股份一般性授权的议案》
《关于提请股东会给予董事会回购公司 A 股股份一般
性授权的议案》
（二）2026 年第二次 A 股类别股东会提案
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于提请股东会给予董事会回购公司 A 股股份一般
性授权的议案》
（三）2026 年第二次 H 股类别股东会提案
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于提请股东会给予董事会回购公司 A 股股份一般
性授权的议案》
于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公
司独立董事将在本次年度股东会上就 2025 年工作情况进行述职。
股东代理人）所持表决权的过半数通过；提案 10、11 为特别决议事项，需经出席
股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；2026 年第二
次 A 股类别股东会提案全部为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过；2026 年第二次 H 股类别股东会提案全
部为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过；根据《上市公司股东会规则》的相关要求，上述提案均属影响
中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理
人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单
独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
会议案的表决，将视同其对 2026 年第二次 A 股类别股东会相同内容的议案进行了
同样的表决；参加现场会议的 A 股股东将分别在 2025 年度股东会及 2026 年第二
次 A 股类别股东会上表决。
三、会议登记等事项
件或信函以到达公司的时间为准。
室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：天津经济技术开发区第七大街 71
号，邮编：300457，传真：022-66252777。
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、参会股东登记表
办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券
账户卡、参会股东登记表办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书、参会股东登记表办理登记手续；委托
代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、
加盖委托人公章的营业执照复印件、参会股东登记表办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话
登记。信函或电子邮件方式须在 2026 年 6 月 4 日 16:00 前送达本公司；
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，并
于会前半小时到会场办理登记手续。
联系人：董事会办公室
联系电话：022-66389560
联系邮箱：securities@asymchem.com.cn
联系地址：天津经济技术开发区第七大街 71 号，邮编：300457
(http://www.hkexnews.hk)发布的股东会会议通告及通函。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
莱投票”
。
反对、弃权。
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》
《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作
说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席凯莱英医药集团
（天津）股份有限公司于 2026 年 6 月 10 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>及<2025 年年度
业绩公告>的议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度
薪酬方案》
《关于未来三年（2026 年—2028 年）股东分红回报规
划的议案》
《关于提请股东会给予董事会增发公司 A 股和/或 H 股
股份一般性授权的议案》
《关于提请股东会给予董事会回购公司 A 股股份一般
性授权的议案》
委托人名称（盖章）
：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人（或本单位）出席凯莱英医药集团（天
津）股份有限公司于 2026 年 6 月 10 日召开的 2026 年第二次 A 股类别股东会，并
代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
《关于提请股东会给予董事会回购公司 A 股股份一般
性授权的议案》
委托人名称（盖章）
：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 4
参会股东登记表
自然人股东姓名 身份证号码
法人股东名称 营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 登记日期
备注
股东签字（盖章）：
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