证券代码：300396 证券简称：ST迪瑞 公告编号：2026-037
迪瑞医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次临时
会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 05 月 15 日在公司以现场结合通讯方
式召开，会议通知已于 2026 年 05 月 15 日以口头和电子邮件的方式发出，经全
体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。应出席公司会议的董事 8 人，实际出
席公司会议的董事 8 人，高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，会
议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
与会董事经认真审议，以现场结合通讯表决方式审议通过了如下决议：
根据《上市公司治理准则》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司对第六届董事会审计
委员会组成人员进行了内部调整，调整后的董事会审计委员会委员任期自本次董
事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。第六届董事会审计委员会委员调
整的具体情况如下：调整前：余宇莹女士（主任委员）、安明友先生、刘康先生；
调整后：余宇莹女士（主任委员）、安明友先生、倪冰先生。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%。
因内部工作调整，公司董事会决定免去张兴艳女士副总经理、财务总监职务，
上述人员公司将另行委派其他工作。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，经公司总
经理郎涛先生提名，并经审计委员会、独立董事专门会议资格审查，公司董事会
同意聘任刘康先生为公司第六届董事会副总经理、财务总监，任期自公司董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更高级管理人员的
公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%。
三、备查文件
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
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