证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2026-029
华能澜沧江水电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十七次会议
于2026年5月7日以书面和电子邮件方式发出会议通知，并于2026年5月15日在公
司以现场和通讯表决方式召开。公司董事长孙卫主持会议，应出席董事15人，实
际出席会议的董事15人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召
开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司部分募投项目实施主体股权结构调整的议案》。
该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于公司部分募投项目实施主体股权结构调整的公告》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。
该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华能澜沧江水电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司2025年年度股东会的议案》。
鉴于上述第一、二项议案，第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于修
订<公司章程>的议案》，以及第四届董事会第十六次会议审议通过的《公司2025
年度董事会工作报告》
《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
《关于公司2025
年年度报告的议案》《关于公司2025年度利润分配方案的议案》《关于审议<公司
《关于公司2026年度财务预算及综合计划的议案》
《关于聘请公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》《关于公司与中
国华能集团有限公司签订金融保险服务框架协议的议案》《关于公司在银行间市
场债务融资工具发行额度的议案》需提请股东会审议，董事会同意以现场和网络
投票方式召开公司2025年年度股东会审议上述议案，股东会具体事宜将由公司董
事会另行公告。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华能澜沧江水电股份有限公司董事会
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