证券代码：920187 证券简称：通领科技 公告编号：2026-092
上海通领汽车科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份
有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出 席和授权出席本次股东会的股东 共 29 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
除以上人员外，总经理于永怀先生、副总经理薄奇巍先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 36,261,025 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》
同意股数 36,261,025 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（三）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
同意股数 508,112 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表
决权股份总数的 0%。
关联人项春潮、项建武、XIANG JIANGWEN(项建文)、沈岩州、陈梅红、王
洲、张娜、徐进、郑跃、郑锡平、沈岩翔、吴圣考、杜忠虎、许良聪、张春和、
董益晓、潘玉清、朱珍朋、陈永秀、项春光、林建光、张丽芬、宗凤勤、项小
兰、钟晓群回避表决。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意股数 36,261,025 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 年年度审计报告及财务报表的议案》
同意股数 36,261,025 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（六）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审
计说明》
同意股数 36,261,025 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（七）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 36,261,025 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（八）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
同意股数 36,261,025 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（九）审议通过《关于 2025 年年度财务决算报告的议案》
同意股数 36,261,025 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（十）审议通过《关于 2026 年年度财务预算报告的议案》
同意股数 36,261,025 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（十一）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
同意股数 36,261,025 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
年度权益分派预案
的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫（上海）律师事务所
（二）律师姓名：朱锐、许文华
（三）结论性意见
公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法
律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通
过的决议合法有效。
四、备查文件
《北京国枫（上海）律师事务所关于上海通领汽车科技股份有限公司 2025 年
年度股东会的法律意见书》
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