证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2026-026
宁波先锋新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日在
巨潮资讯网以公告形式发布了《关于召开 2025 年度股东会的通知》。本次股东
会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
关于确认 2025 年度日常关联交易及
董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026
年 4 月）
上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见
文件。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
关联股东需对提案 7.00 回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。提
案 6.00 涉及董事同时是公司股东的，需回避表决。本次股东会审议提案为普通
决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
根据相关规定，公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票
并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股
东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或授权代理人出席会议。法定代表人出席会
议的，应持本人身份证原件及加盖公章的复印件、加盖公章的营业执照复印件、
股东账户卡办理登记手续；授权代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证原件及加盖公章的复印件、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、授权委
托书、加盖公章的法定代表人身份证复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证原件及复印件、授权委托书、
委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 15 日（星期五）上午 9:00-11:30，
下午 13:30-17:00。异地股东可采用信函方式登记，信函请在 2026 年 5 月 15 日
地址：宁波市海曙区集士港镇汇士路 8 号
邮编：315171
联系人：凌赛珍、焦贺莲
联系电话：0574-88003135
联系邮箱：jiao_hl032628@163.com。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会
议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；
（2）公司不接受电话登记；
（3）本次股东会会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二○二六年五月十五日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
宁波先锋新材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波先锋新材料股份有限公
司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使
表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
关于确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常
关联交易预计的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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