证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2026-048
广东泰恩康医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 28 日、
（公告编号：2026-040）以及《关于 2025 年年度股东会增加
年度股东会的通知》
临时提案暨股东会补充通知的公告》
（公告编号：2026-047），本次股东会将采取
现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将召开本次会议的有
关情况提示如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）15:00。
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15-15:00。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预 非累积投票
案的议案》 提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 非累积投票
议案》 提案
√作为投票
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 非累积投票
案》 提案
案数：（22）
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议 非累积投票
案》 提案
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分 非累积投票
析报告的议案》 提案
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使 非累积投票
用可行性分析报告的议案》 提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 非累积投票
报与填补措施及相关主体承诺的议案》 提案
《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理公司 非累积投票
本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 提案
（1）上述议案已分别经公司 2026 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十六
次会议、2026 年 5 月 8 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内
容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
（2）上述提案 3.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00、11.00、12.00、13.00、
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上（含）通过。其中提案 3.00 表决通过
是提案 6.00 表决结果生效的前提。
（3）本次股东会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结
果单独统计及披露。
（4）独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。
三、会议登记事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有持股证明，加
盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委
托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有持股证明及本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件 2）和出席人身
份证。
（3）异地股东可采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记，不接受电话
登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。
现场登记时间为 2026 年 5 月15 日 9:00-11:00，14:30-17:00；采用书面信函、
传真或扫描件邮件发送登记的应在 2026 年 5 月 15 日 17:00 前送达或发送至公司。
来信请注明“股东会”字样。
康医药股份有限公司。
联系人：李挺、谢一帆
联系电话：0754-88733520
联系传真：0754-88847519
电子邮箱：tekpublic@tnkfun.com
联系地址：广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街 8 号 A 幢
邮政编码：515041
件，到会场办理签到手续。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
广东泰恩康医药股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务
指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查询。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
广东泰恩康医药股份有限公司：
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东泰恩康医药
股份有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注 表决意见
该列
打勾
提案
提案名称 的栏 同 反 弃
编码
目可 意 对 权
以投
票
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的议案》
《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计的
议案》
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条
件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 √作为投票对象的子
议案》 议案数（22）
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的
议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论
证分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金使用可行性分析报告的议案》
《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议
案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即
期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量及类别：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
广东泰恩康医药股份有限公司
参会股东登记表
股东名称
法人股东法定代
证件号码
表人姓名
股东账户号码 持股数量
出席会议人姓名 是否委托参会
代理人姓名 代理人证件号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
或扫描件邮件发送到公司，并通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与本公
司进行确认；
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