证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2026-034
深圳市汇川技术股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日在巨潮
资讯网上刊登了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023），公
司将于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会。本次股东会将采用现场投票与网
络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东会表决权，保护广大投资者合法权
益，现将本次股东会的相关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）14:00 开始
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 21 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 21 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 1）委托他
人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券
交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表
决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
B 区 5 号楼 3F 多功能会议室（临近 1 号门）
公司将会在收到提案后两日内发出股东会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或
者名称、持股比例和新增提案的具体内容。
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、香港中央结算有限公司等集合类账
户持有人或名义持有人，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的
委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配
方案的议案》
《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2026 年度审计
机构的议案》
公司现任独立董事张陶伟先生、赵晋琳女士、黄培先生均已经向董事会递交了
《2025 年度述职报告》，届时独立董事将在本次会议上作 2025 年度述职报告。
上述议案均已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。
以上议案具体内容请见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
三、会议登记事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记
手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代
理人持本人身份证、委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记手续。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户
证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书
中应写明参会人所持股份数量。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
（附件 2），以便登记确认。传真或信件请于 2026 年 5 月 19 日 18：00 前送达公司
表》
董事会秘书办公室，以便登记确认。
（5）公司不接受股东电话方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交
易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体
操作流程详见附件 3。
五、其他事项
联系地址：深圳市汇川技术股份有限公司董事会秘书办公室
（具体地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清二路 6 号汇川技术总部大厦 1
单元 101）
联系电话：0755-83185787
传 真：0755-83185659
邮 箱：ir@inovance.com
六、备查文件
《公司第六届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇二六年五月十五日
附件：
附件 1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市汇川技术股份有限
公司 2025 年年度股东会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表
决权。
委托人姓名（签名或盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股数：
委托股东持有上市公司股份类别：
受托人（签名）：
受托人身份证号码或统一社会信用代码：
签署日期： 年 月 日
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
委托人对下述议案表决如下：
注：请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打
提案名称
编码 勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利
润分配方案的议案》
《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2026 年
度审计机构的议案》
附件 2：
深圳市汇川技术股份有限公司
股东参会登记表
身份证号码
股东姓名
（统一社会信用代码）
联系电话 持股数量
电子邮箱 联系地址
是否本人参会 邮编
备注 2025 年年度股东会
年 月 日
附件 3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未
表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间的任意时间。
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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