会 议 材 料
二○二六年五月二十五日
目 录
一、会议议程
二、会议规则
三、会议议案
民丰特种纸股份有限公司
现场会议时间：2026 年 5 月 25 日（星期一）14:00
网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 25 日至 2026 年 5 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：公司办公大楼会议室
主持人：副董事长 韩继友
会议议程：
序号 内 容 报告人 职务
向会议报告出席现场会议的股东人数及所持具有
表决权的股权数、介绍出席本次会议的其他来宾
注一：上述议程中第 4 项为本次股东会的表决议案；
注二：因本次股东会涉及网络投票，故第 8 至 11 项将于当日 15:00 后进行。
民丰特种纸股份有限公司
为了维护公司全体股东的合法权益，确保公司 2026 年第二次临时股东会的
正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，依据有关法律法规、《公司章程》
及公司《股东会议事规则》的有关规定，特制订本须知：
一、公司董事会在本次股东会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职
责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，保
证股东会依法履行职权。
二、股东参加股东会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法
定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公司经营行为进行监督、提
出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益。
三、与会人员应听从会议工作人员指引，遵守会议规则，维护会议秩序。
四、股东如要求会议发言，请即与公司董事会办公室联系并登记，由会议主
持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言应在指定位置进行，
公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题，
发言和回答时间由会议主持人掌握。
五、2026 年 5 月 18 日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，所持股份具有表决权。
六、本次股东会共有一项议案：《关于增补公司董事的议案》，为普通决议
议案，由出席股东会的股东所代表股份的二分之一以上多数表决通过，采用累积
投票。
七、本次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决
采取记名投票表决方式进行，网络投票通过上海证券交易所交易系统在交易时间
内进行。
七、会议将推举代表对所审议案表决投票的监票和计票工作，以上人员由现
场推举产生，以鼓掌形式通过。
八、董事会办公室具体负责本次股东会有关程序和会务方面的事宜。
民丰特种纸股份有限公司
董事会
关于增补公司董事的议案
董事会秘书 姚名欢
各位股东及股东委托代理人：
本议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，现提交股东会审议。报
告如下：
鉴于曹继华先生因组织安排工作变动，已于 2026 年 5 月 6 日辞去公司董事、
代表公司执行公司事务的董事、董事长及董事会专门委员会委员等职务，并不再
担任公司法定代表人。公司于 2026 年 5 月 6 日接控股股东嘉兴民丰集团有限公
司提名函，提名沈承先生为公司第十届董事会董事候选人，任期同公司第十届董
事会任期。有关人员个人简历附后。经公司董事会提名委员会对董事候选人的任
职资格事前审核通过后，同意提交公司董事会审议。
根据《公司法》
《公司章程》的有关规定，本议案经董事会审议通过后， 提
交股东会审议。
简历:
沈 承 男，出生年月：1985 年 5 月，研究生、工学博士，高级工程师。
历任杭州市交通投资集团有限公司项目建设部主管、嘉兴市南湖城市建设投资集
团有限公司总经理助理、嘉兴科技城投资发展集团有限公司副总经理、嘉兴科技
城投资发展集团有限公司董事长、总经理。现任嘉兴市产业发展集团有限公司党
委委员、副总经理，同济大学浙江学院第三届董事会董事。
截至本公告披露日，沈承先生未持有公司股份，除上述任职之外，其与公司、
公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理
人员均不存在关联关系；沈承先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券
交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
请各位股东审议！
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