证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2026-027
星辉互动娱乐股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第六届董事会第十
八次会议决议,决定于2026年06月01日14:30召开公司2026年第一次临时股东会，现
将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司于2026年05月15日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了本次提交
股东会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（1）现场会议时间：2026年06月01日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026
年06月01日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2026年06月01日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至2026年05月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《修订<公司章程>并授权办理工商变更
登记的议案》
《关于选举第七届董事会非独立董事的
议案》
选举陈创煌先生为公司第七届董事会非
独立董事
选举陈灿希先生为公司第七届董事会非
独立董事
《关于选举第七届董事会独立董事的议
案》
选举赵智文先生为公司第七届董事会独
立董事
选举刘伟先生为公司第七届董事会独立
董事
议案2、议案3采用累积投票制进行表决，即股东会分别选举非独立董事、独立
董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事人数相同的表决权，股东拥有
的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、会议登记等事项
个工作日9:00-11:30，14:00-18:00。
权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定
代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确
认。
联系地址：广州市天河区黄埔大道西星辉中心 26 楼董事会办公室
联系人：孙琦、李穗明
联系电话：020-28123517
联系传真：020-28123521
场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件1：参加网络投票的具体操作流程；
附件2：授权委托书。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月十六日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选
举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在 2
位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选
举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以在 2 位独立董事候选人中
将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作
说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
星辉互动娱乐股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席星辉互动娱乐股份
有限公司于2026年06月01日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议
案》
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
委托人名称（盖章）
：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
