证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2026-033
长江证券股份有限公司关于
召开 2025 年年度股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第三次会议决议，公司定于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股
东 会 ， 公 司 董 事 会 已 于 2026 年 4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《长江证券股份有限公司关于召开 2025
年年度股东会的通知》，现将会议有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次
（二）股东会的召集人
公司董事会。公司第十一届董事会第三次会议已审议通过关于召
开本次会议的议案。
（三）会议召开的合法、合规性
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系
统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 22 日（星期五）9:15-9:25，
为 2026 年 5 月 22 日（星期五）9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日
（七）出席对象
于股权登记日 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书模板详见附件 2）。
在审议《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》时，相
关关联股东回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票，其所代表
的有表决权的股份数不计入该项议案的有效表决总数。该议案详情请
见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《公司 2026 年度日
常关联交易预计的公告》。
（八）会议地点
武汉市江汉区淮海路 88 号长江证券大厦。
二、会议审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投
票提案
《公司 2025 年度董事会工作报告》
《公司 2025 年年度报告及其摘要》
《关于公司 2025 年度利润分配及 2026 年中期现金分红有关事项
的议案》
《公司未来三年股东回报规划（2026-2028）》
√ 作为投票
案数：（3）
与长江产业投资集团有限公司及其相关企业预计发生的日常关
联交易
与长信基金管理有限责任公司及其相关企业预计发生的日常关
联交易
√
√
《关于公司董事 2025 年度薪酬与考核情况的专项说明》
《关于公司管理层 2025 年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》
√
√
√ 作为投票
案数：（9）
公司 2025 年度独立董事述职报告（朱启贵）
√
公司 2025 年度独立董事述职报告（李新天）
公司 2025 年度独立董事述职报告（全 怡）
公司 2025 年度独立董事述职报告（代昀昊）
公司 2025 年度独立董事述职报告（史占中）
公司 2025 年度独立董事述职报告（余 振）
公司 2025 年度独立董事述职报告（潘红波）
公司 2025 年度独立董事述职报告（张跃文）
上述议案均已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过。详情
请见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
的《长江证券股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告》及
相关披露文件。本次股东会会议材料详见与本通知同日披露的《长江
证券股份有限公司 2025 年年度股东会文件》。
上述议案均为第十一届董事会第三次会议提交。其中，议案 5.00、
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职报告全文请
查阅公司于 2026 年 4 月 28 日披露在巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场或信函、邮件、传真登记。
（二）登记时间
（三）登记地点
武汉市江汉区淮海路 88 号长江证券大厦。
（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件
证件、自然人股东身份证件复印件及代理投票授权委托书；
法人股东营业执照（复印件并加盖公章）及法定代表人身份证明书；
有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）及法定代表
人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）。
以信函、邮件或传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身
份证明、代理投票授权委托书等原件交给会务人员。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理
投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。授权委托书详见附
件 2。
（五）会务联系方式
地址：武汉市江汉区淮海路 88 号长江证券大厦（邮编：430023）
联系人：檀圆、王子璇
联系电话：027-65799896、027-65777243
传真号码：027-85481726
电子邮箱：inf@cjsc.com.cn
（六）会议费用
请出席会议的股东或股东代理人按时参加会议，出席会议的股东
或股东代理人食宿、交通费用自理。
（七）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本
次会议另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流
程详见附件 1。
五、备查文件
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二六年五月十六日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议审议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9：15，结束时间为 2026 年 5 月 22 日（现场股东会结束当日）下午
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席长江证券股份有
限公司（以下简称“公司”）2026 年 5 月 22 日（或依法延期后的其他日期）召
开的公司 2025 年年度股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无
指示，则被委托人可自行决定对该等议案投同意票、反对票或弃权票：
同意 反对 弃权
备注
（附注 1） （附注 1） （附注 1）
提案编码 提案名称
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于公司 2025 年度利润分配及 2026 年中期
现金分红有关事项的议案》
《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议
案》（需逐项表决）
与长江产业投资集团有限公司及其相关企业
预计发生的日常关联交易
与长信基金管理有限责任公司及其相关企业
预计发生的日常关联交易
《关于公司董事 2025 年度薪酬与考核情况的
专项说明》
《关于公司管理层 2025 年度绩效考核及薪酬
情况的专项说明》
《公司 2025 年度独立董事述职报告》（需逐
项表决）
委托人签署（附注 4）：
委托日期：2026 年 月 日 本委托书有效期 天
附注：
议案投反对票，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投弃权
票，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。多选或未作选择的，则视为无
效表决票。
本栏。
将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持
有的股数。
为法人单位，则本委托书须加盖法人印章。
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