证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2026-022
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
董事会第四十九次会议已于 2026 年 5 月 9 日通过电子邮件方式通知了全体董事。
席董事 9 名（其中董事刘冰、肖薇以现场方式参加会议，其他董事以通讯方式参
加会议）。公司高级管理人员列席了本次会议。
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
为进一步深入贯彻落实《国务院关于改革国有企业工资决定机制的意见》精
神，根据中国科学院院所企业、中国科学院控股有限公司、东方科仪控股集团有
限公司工资总额管理相关规定，按照全面落实国有企业工资决定机制改革相关要
求，结合公司实际情况，公司制定了《工资总额管理实施细则》。
该议案具体内容详见公司于 2026 年 5 月 15 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《工资总额管理实施细
则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
关联董事刘冰、肖薇回避表决。
薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。
三、备查文件
特此公告。
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