证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：2026-038
上海汇通能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日
（二）股东会召开的地点：上海市黄浦区人民路 839 号上海外滩中星君亭酒
店 4 楼嘉年厅
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长黄颖女士主持本次股东会。会议
采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会的召开及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于选举黄颖为公司第十二届董
事会非独立董事的议案
关于选举 Dai Zilong 为公司第十
二届董事会非独立董事的议案
关于选举童星为公司第十二届董
事会非独立董事的议案
关于选举王要军为公司第十二届
董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于选举王汇联为公司第十二届
董事会独立董事的议案
关于选举程贤权为公司第十二届
董事会独立董事的议案
关于选举赵子夜为公司第十二届
董事会独立董事的议案
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
（1）关于公司董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于选举黄颖为公司第十二届董
事会非独立董事的议案
关于选举 Dai Zilong 为公司第十二
届董事会非独立董事的议案
关于选举童星为公司第十二届董
事会非独立董事的议案
关于选举王要军为公司第十二届
董事会非独立董事的议案
（2）关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于选举王汇联为公司第十二届
董事会独立董事的议案
关于选举程贤权为公司第十二届
董事会独立董事的议案
关于选举赵子夜为公司第十二届
董事会独立董事的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
三、律师见证情况
（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所
律师：郑豪、赵佳妍
（二） 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有
效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会
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