证券代码：688347 证券简称：华虹公司 公告编号：2026-028
港股代码：01347 港股简称：华虹半导体
华虹半导体有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日
（二） 股东会召开的地点：香港金钟道 88 号太古广场港丽酒店
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数
其中：A 股股东人数 691
境外上市外资股股东人数 21
普通股股东所持有表决权数量
其中：A 股股东所持有表决权数量 103,607,838
境外上市外资股股东所持有表决权数量 762,157,876
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%）
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表
决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
董事会召集，由董事会主席白鹏先生主持，采用现场投票与网络投票（仅针对 A
股股东）相结合的表决方式，本公司股东代表、见证律师及香港股份过户登记处
卓佳证券登记有限公司代表于股东大会上担任计票人及监票人。本次股东大会的
召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《华虹半导体有限公司之组织章程
细则》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
席；
先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
公司的经审核综合财务报表以及董事报告及核数师报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股
其中：A 股 103,558,527 99.9524 38,623 0.0373 10,688 0.0103
境外上市外
资股
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股
其中：A 股 103,557,936 99.9518 41,714 0.0403 8,188 0.0079
境外上市外资股 762,157,876 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股
其中：A 股 102,881,298 99.2988 692,363 0.6683 34,177 0.0330
境外上市 747,055,303 98.0184 15,102,573 1.9816 0 0.0000
外资股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股
其中：A 股 100,718,426 97.2112 2,855,635 2.7562 33,777 0.0326
境外上市外
资股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股
其中：A 股 101,400,975 97.8700 2,173,086 2.0974 33,777 0.0326
境外上市外资
股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股
其中：A 股 103,524,277 99.9193 73,363 0.0708 10,198 0.0098
境外上市外资股 761,866,222 99.9617 291,654 0.0383 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股
其中：A 股 103,469,107 99.8661 122,233 0.1180 16,498 0.0159
境外上市外资
股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股
其中：A 股 103,482,365 99.8789 116,187. 0.1121 9,286 0.0090
境外上市外资股 761,148,557 99.8676 1,009,319 0.1324 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股
其中：A 股 100,123,983 96.6375 3,472,952 3.3520 10,903 0.0105
境外上市外
资股
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
普通股
其中：A 股 100,145,604 96.6583 3,453,246 3.3330 8,988 0.0087
境外上市外
资股
公司」、「Hua Hong Grace Semiconductor Limited」
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股
其中：A 股 103,524,323 99.9194 74,044 0.0715 9,471 0.0091
境外上市外资股 761,685,875 99.9381 472,001 0.0619 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股
其中：A 股 103,553,336 99.9474 39,914 0.0385 14,588 0.0141
境外上市外资股 762,157,876 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公 司截 至 2025 57,87 0
年 12 月 31 日止 6
年度的利润分
配方案
士为非执行董 55,30 2,573
事 3
生，太平绅士为 17,20 0,667
独立非执行董 9
事
生为独立非执 31,48 6,394
行董事 2
定各董事的酬 66,22 54
金 2
师事务所为核 22,59 ,281
数师及授权董 5
事会厘定其酬
金
以购回本公司 48,55 ,319
之已发行香港 7
股份
以配发及发行 47,61 10,25
本公司之额外 9 7
股份
授权以配发及 86,04 71,82
发行本公司所 8 8
购回之香港股
份
中英文名称分 85,87 01
别更改为「华虹 5
宏力半导体有
限公司」、「Hua
Hong Grace
Semiconductor
Limited」
本公司组织章 57,87 0
程细则及采纳 6
新组织章程细
则
（三） 关于议案表决的有关情况说明
决权股份总数的过半数通过。
权股份总数的四分之三以上通过。
三、 律师见证情况
律师：郭珣、王旭峰
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章
程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，
本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。
特此公告。
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