国投证券股份有限公司
关于兆讯传媒广告股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
保荐总结报告书
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意兆讯传媒
广告股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕6 号）同
意注册，并经深圳证券交易所《关于兆讯传媒广告股份有限公司人民币普通股股
票在创业板上市的通知》
（深证上[2022]292 号）同意，兆讯传媒广告股份有限公
司（以下简称“兆讯传媒”或“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通
股（A 股）股票 50,000,000.00 股，每股发行价格人民币 39.88 元，募集资金总额
为 人 民 币 1,994,000,000 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为
日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《兆讯传媒广
（中喜验资 2022Y00027 号）。公司对募集资金采取了
告股份有限公司验资报告》
专户存储制度。
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为兆讯
传媒首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等
务管理办法》
相关规定对公司进行持续督导，持续督导期间为 2022 年 3 月 28 日至 2025 年 12
月 31 日。
目前，持续督导期限已满，国投证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》的相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任。
何质询和调查。
法》等有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构的基本情况
保荐机构 国投证券股份有限公司
注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
主要办公地址 北京市西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦 12 层
法定代表人 王苏望
保荐代表人 费春成、郑扬
因，无法继续从事对兆讯传媒的持续督导工作。为保证
持续督导工作的有序进行，国投证券现委派保荐代表人
郑扬先生接替周宏科先生继续履行持续督导工作。兆讯
是否更换保荐人或保荐代表人
传媒首次公开发行股票并在创业板上市项目的法定持
续督导期截至 2025 年 12 月 31 日止，由于届满时募集
资金未使用完毕，因此国投证券对公司未使用完毕的募
集资金仍继续履行持续督导责任。
三、发行人的基本情况
发行人名称 兆讯传媒广告股份有限公司
证券代码 301102.SZ
注册资本 40,600.00 万元
注册地址 天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦 1036
主要办公地址 北京市朝阳区广渠路 17 号院 1 号楼联美大厦
法定代表人 苏壮强
实际控制人 苏素玉、苏武雄、苏冠荣、苏壮强、苏壮奇
董事会秘书 杨丽晶
联系电话 010-65915208
本次证券发行类型 首次公开发行股票并在创业板上市
本次证券发行时间 2022 年 3 月 11 日
本次证券上市时间 2022 年 3 月 28 日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
年报披露时间 2026 年 4 月 24 日
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐机构及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交
易所的规定，对公司进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推
荐文件后，积极配合中国证监会、深圳证券交易所的审核，组织公司及其他中介
机构对中国证监会、深圳证券交易所的反馈意见进行答复，按照中国证监会、深
圳证券交易所的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核
查，并进行专业沟通；按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交相关文件，
并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
在持续督导阶段，保荐机构主要工作包括但不限于：
并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度，督
导发行人建立健全并有效执行公司治理制度；
务之便损害发行人利益的内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度
和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品
交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等；
关联交易发表意见；
他相关文件；
承诺的履行情况，持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺
事项；
人员受到中国证监会行政处罚、证券交易所纪律处分或者被证券交易所出具监管
关注函的情况；
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
（一）保荐代表人变更及其事由
兆讯传媒的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，国投证券委派保荐
代表人郑扬先生接替周宏科先生继续履行持续督导工作。兆讯传媒首次公开发行
股票并在创业板上市项目的法定持续督导期截至 2025 年 12 月 31 日止，由于届
满时募集资金未使用完毕，国投证券对公司未使用完毕的募集资金仍继续履行持
续督导责任。
（二）2025 年度经营业绩下滑
市公司股东的净利润 1,214.58 万元，同比下降 83.94%。主要原因系：公司高铁
媒体广告业务受客户投放策略调整影响，营业收入同比下降；户外裸眼 3D 高清
大屏业务虽获头部品牌认可并契合行业新场景趋势，但仍处于培育阶段。公司看
好户外广告行业发展前景，加大研发费用投入，叠加营收端压力及行业竞争加剧
影响，导致净利润下降。
保荐机构已提请公司关注业绩下滑因素，积极采取加强成本费用管控、提升
运营效率等有效措施改善经营业绩，并严格按照相关规定及时、准确履行信息披
露义务。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资
料及信息真实、准确、完整，未发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情
形；按照相关法律法规要求，积极配合本保荐机构的尽职核查工作，为本次股票
发行和上市的推荐工作提供了必要的条件和便利。
并按有关法律、法规的要求及时、准确地按照要求进行信息披露。公司能够及时
通知保荐机构重要事项并与保荐机构沟通，按照保荐机构的要求提供相关文件。
公司积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作，持续督导工作的总
体配合情况良好。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段，发行人聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规出具专
业意见，并积极配合保荐机构的协调和核查工作。
在持续督导阶段，公司聘请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具
相关文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的
工作职责。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，保荐机构对发行人持续督导
期间与保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披
露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
保荐机构认为，公司在持续督导期内已披露的公告与实际情况一致，披露的
文件真实、准确、完整、及时，未发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的
情形。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人本次
募集资金的存放和使用符合中国证监会和证券交易所的相关规定，发行人对募集
资金进行了专户存储和专项使用，具体使用情况与信息披露情况一致，未发现存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，未发现存在违规使用募集资金
的情形。
十、尚未完结的保荐事项
截至 2025 年 12 月 31 日，公司本次发行募集资金尚未使用完毕，募集资金
余额为 40,224.18 万元，本保荐机构将继续对公司募集资金的管理和使用履行持
续督导职责。
十一、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于兆讯传媒广告股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书》之签署页）
保荐代表人签名：
费春成 郑 扬
国投证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于兆讯传媒广告股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书》之签署页）
法定代表人：
王苏望
国投证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
