证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2026-032
中交城市发展控股集团股份有限公司
关于独立董事任期届满暨补选独立董事及专门委员会委员
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、关于独立董事任期届满的情况
中交城市发展控股集团股份有限公司（以下简称：“公司”）独
立董事刘洪跃先生自 2020 年 6 月 1 日起担任公司独立董事，连续任
职时间将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董
事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，
但是连续任职不得超过六年”的规定，公司拟选举新任独立董事。鉴
于刘洪跃先生的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于
三分之一、董事会相关专门委员会中独立董事未过半数，为保证公司
董事会规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等相关规定，刘洪跃先生需继续履行独立董事职
责及其在董事会各专门委员会中的相关职责，直至公司股东会选举产
生新任独立董事。刘洪跃先生离任后不再担任公司第十届董事会独立
董事以及董事会各专门委员会中的全部职务。
截至本公告披露日，刘洪跃先生未持有公司股份，不存在应当履
行而未履行的承诺事项。刘洪跃先生在担任公司独立董事期间勤勉尽
责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对刘洪跃先生任职
期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选独立董事的情况
经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2026 年 5 月 14 日召
开了第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于独立董事任期届
满暨补选独立董事及专门委员会委员的议案》，同意提名马建威先生
为公司第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
截至本公告披露日，马建威先生已取得独立董事资格证书，为会
计专业人士，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无
异议后，方可提交公司股东会审议。
三、关于补选第十届董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会专门委员会正常
有序开展工作，根据《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 5 月
期届满暨补选独立董事及专门委员会委员的议案》，同意在股东会选
举通过马建威先生当选第十届董事会独立董事之日起，补选马建威先
生担任第十届董事会专门委员会中相应职务，任期自股东会审议通过
之日起至第十届董事会届满之日止。本次补选完成后，第十届董事会
各专门委员会成员组成如下：
董事会审计与风险委员会：马建威（召集人），唐国平，谭敬慧；
董事会战略与执行委员会：王尧（召集人），唐国平，谭敬慧；董事
会提名委员会：唐国平（召集人），王尧，马建威；董事会薪酬与考
核委员会：唐国平（召集人），曾益明，马建威。
特此公告。
中交城市发展控股集团股份有限公司董事会
附件：
独立董事候选人个人简历
马建威，男，1974 年 6 月生，会计学博士。最近五年工作经历：
主任；2022 年 1 月至 2023 年 1 月，于甘肃省东乡族自治县五家乡驻
村帮扶；2023 年 1 月至今，任兰州理工大学教授。
马建威先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》等法律
法规和公司制度规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有本公司股
份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票
上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
马建威先生与公司持股 5%以上股东、其他董事和高级管理人员
不存在关联关系。
首页
微信公众号
证券之星APP
