证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2026-035
转债代码：113615 转债简称：金诚转债
转债代码：113699 转债简称：金 25 转债
金诚信矿业管理股份有限公司
关于公司董事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司董事会延期换届的情况
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于 2026
年 5 月 15 日任期届满。鉴于换届相关工作正在积极推进中，为保证公司董事会
工作的连续性，公司董事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的
任期亦相应顺延。在公司董事会换届选举工作完成前，公司第五届董事会全体成
员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等
规定，继续履行相应的职责和义务。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进相关工作，
尽快完成换届选举，并及时履行信息披露义务。
二、公司部分独立董事任期届满的提示
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》
等有关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立董
事在上市公司连续任职时间不得超过六年。
公司现任独立董事张建良先生的任期于 2026 年 5 月 15 日届满且连任时间
将满 6 年，即将任期届满离任。鉴于独立董事张建良先生离任将导致公司独立董
事人数少于董事会成员三分之一，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在
董事会换届工作完成前，张建良先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委
员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。
截至本公告披露日，张建良先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开
承诺。张建良先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范
运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对张建良先生任职期间为
公司作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
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