证券代码：920833 证券简称：美心翼申 公告编号：2026-053
重庆美心翼申机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
同意股数 46,018,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 49 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 46,018,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 49 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 46,018,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 49 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
同意股数 46,018,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 49 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
同意股数 46,018,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 49 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
同意股数 46,018,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 49 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项
说明的议案》
同意股数 46,018,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 49 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
同意股数 34,805,466 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 49 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
关联股东重庆宗申动力机械股份有限公司回避议案的表决。
（九）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 46,018,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 49 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 46,018,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 49 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 46,018,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 49 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意股数 46,018,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 49 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
同意股数 46,018,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 49 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于申请 2026 年度银行授信暨资产抵押的议案》
同意股数 46,018,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 49 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
常性关联交易的议案
益分派预案的议案
薪酬方案的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所
（二）律师姓名：王汉林、周序
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公
司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、
表决结果合法有效。
四、备查文件
《重庆美心翼申机械股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
《北京大成（重庆）律师事务所关于重庆美心翼申机械股份有限公司 2025 年年
度股东会的法律意见书》
重庆美心翼申机械股份有限公司
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