证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2026-022
焦点科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026 年 5 月 13 日以现
场及通讯的方式召开了第六届董事会第二十二次会议，会议决定于 2026 年 6 月 3 日召开
公司 2026 年第一次临时股东会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 03 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 06 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。本次股东会股权登记日为
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的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
码
以投票
决议的重大事项的参与度，审议上述全部议案时将对公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的表决进行单独计票，并及时公开披露。
所持表决权的 2/3 以上通过。
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《第六届董事会第二十二
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次会议决议公告》（公告编号：2026-019）、《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：
司章程》。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、
代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、
法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理
人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证
（复印件）、代理人身份证、法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登
记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地
邮戳日期为准；
（5）以上投票代理委托书必须提前 24 小时送达或传真至公司证券部。
联系电话：025-8699 1866
传真号码：025-5869 4317
联 系 人：迟梦洁
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通讯地址：南京市江北新区丽景路 7 号
邮政编码：210032
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
焦点科技股份有限公司
董 事 会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有的选举
票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独
立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举
票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥
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有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
焦点科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席焦点科技股份有限公司于 2026 年 06
月 03 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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