证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2026-0041
林州重机集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
股东会召开时间：2026 年 5 月 26 日下午 14:30
股权登记日：2026 年 5 月 18 日
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4
月 27 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召
开 2025 年年度股东会通知的议案》，具体内容详见公司 2026 年 4
月 29 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2025 年年度股东会的
通知》。
会议，审议通过了《关于撤销邱峰先生第七届董事会独立董事候选
人提名暨取消 2025 年年度股东会部分子议案的议案》、《关于提
名余玉林先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》，具体内容
详见公司 2026 年 5 月 15 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第六届董事会第
三十二次（临时）会议决议公告》、《关于变更第七届董事会独立
董事候选人暨变更 2025 年年度股东会部分子议案的公告》。
同日，公司董事会收到实际控制人韩录云女士以书面形式提交
的《关于增加 2025 年年度股东会临时提案的函》，韩录云女士提
请将公司第六届董事会第三十二次（临时）会议审议通过的需股东
会审议的议案以临时提案的形式提交公司 2025 年年度股东会审议，
具体包括《关于提名余玉林先生为第七届董事会独立董事候选人的
议案》1 项议案。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定：“单独或者合计
持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时
提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东
会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审
议。”作为公司实际控制人之一的韩录云女士，现持有公司 8.80%
的股份，有权以书面形式向公司提出提案，公司应当将上述议案提
交股东会审议，列入 2025 年年度股东会的会议议程。
除取消部分子议案及增加临时子议案外，公司原公告的《关于
召开 2025 年年度股东会的通知》中列明的其他审议事项、会议召
开时间、地点、股权登记日等事项未发生变更。现将公司 2025 年
年度股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
具体 时间为 2026 年 5 月 26 日 9:15-9:25 ，9:30-11:30 ， 13:00-
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 18 日
（七）出席对象：
于 2026 年 5 月 18 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（八）会议地点：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大
道交叉口林州重机集团股份有限公司办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
审议《关于公司为关联方提供担保暨关联交易
的议案》
审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管
理制度〉的议案》
审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分
之一的议案》
√作为投票对象
逐项审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的
议案》
（7）
关于与北京中科虹霸科技有限公司 2026 年度日
常关联交易预计
关于与林州重机商砼有限公司 2026 年度日常关
联交易预计
关于与林州军静物流有限公司 2026 年度日常关
联交易预计
关于与林州朗格电气有限公司 2026 年度日常关
联交易预计
关于与辽宁通用重型机械股份有限公司 2026 年
度日常关联交易预计
关于与中煤国际租赁有限公司 2026 年度日常关
联交易预计
关于与林州重机矿业有限公司 2026 年度日常关
联交易预计
审议《关于董事 2026 年度薪酬及津贴标准的议
案》
审议《关于续聘 2026 年度财务审计机构及内部
控制审计机构的议案》
审议《关于董事会换届选举非独立董事的议 应选人数（3）
案》 人
应选人数（3）
人
（二）公司独立董事将在本次会议上作 2025 年度述职报告。
（三）本次股东会审议提案时：提案 1、10、11，关联股东将
回避表决；提案 1、2、3，需经出席股东会的股东（包括代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过；提案 13、14 为累积投票提案，对于
累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数；余下提案
均为普通议案，需经出席股东会的股东（包括代理人）所持表决权
的 1/2 以上通过。
（四）上述提案除提案 11 涉及回避表决直接提交公司股东会
审议外，其他提案均已经公司第六届董事会第三十次（临时）会议、
第六届董事会第三十一次会议审议通过、第六届董事会第三十二次
（临时）会议审议通过。
（五）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交
易所备案审核无异议后股东会方可进行表决。
（六）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
进行登记；
明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份
证原件进行登记；
人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（二）登记时间：2026 年 5 月 25 日（上午 8：00-12：00、下
午 13：00-17：00）
（三）登记地址：林州重机集团股份有限公司证券部；信函上
请注明“股东会”字样
通信地址：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉
口
（四）邮政编码：456561
（五）联系人：郭青
（ 六 ） 联 系 电 话 ： 0372-3263566 传 真 号 码 ： 0372-
（七）其他事项：
理人，可按照上文第（一）项登记方式的要求，凭完整、有效的证
明文件在会议现场办理登记；
宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第六届董事会第三十次（临时）会议决议。
第六届董事会第三十一次会议决议。
第六届董事会第三十二次（临时）会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二六年五月十五日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362535”，
投票简称为“林重投票”。
（二）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（如提案编码表的提案 13，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 ，
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（如提案编码表的提案 14，采用差额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股
东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其
他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026 年 5 月 26 日的交易时间，即 9:15—
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 26 日
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所
互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件 2
林州重机集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席林州重机集
团股份有限公司于 2026 年 5 月 26 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
审议《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议
案》
审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制
度〉的议案》
审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的
议案》
关于与北京中科虹霸科技有限公司 2026 年度日常关联
交易预计
关于与林州重机商砼有限公司 2026 年度日常关联交易
预计
关于与林州军静物流有限公司 2026 年度日常关联交易
预计
关于与林州朗格电气有限公司 2026 年度日常关联交易
预计
关于与辽宁通用重型机械股份有限公司 2026 年度日常
关联交易预计
预计
关于与林州重机矿业有限公司 2026 年度日常关联交易
预计
审议《关于续聘 2026 年度财务审计机构及内部控制审
计机构的议案》
累积投票提
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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