牧高笛户外用品股份有限公司
会议资料
二〇二六年五月
牧高笛户外用品股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
目 录
牧高笛户外用品股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
一、现场会议时间：2026 年 5 月 25 日（星期一） 14:00
网络投票时间：2026 年 5 月 25 日（星期一）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：宁波市江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 14 楼公司会议
室
三、主 持 人：陆暾华
四、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
五、议程及安排：
（一）股东及参会人员签到；
（二） 主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、
监票人；
（三）宣读并审议以下议案：
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（四）现场投票表决及股东发言；
（五）监票人宣布现场投票结果；
（六）中场休会等待网络投票统计结果；
（七）监票人宣布投票结果；
（八）主持人宣读股东会决议；
（九）现场见证律师对本次股东会发表鉴证意见；
（十）主持人宣布本次股东会结束。
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各位股东及股东代表：
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年年度股东会期间依
法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会
《上市公司股东会规则》等有关规定，制定如下有关规定：
一、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常
程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参加公司 2025 年年度股东会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，
不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东会秩序。
三、股东（代表）在大会上有权发言和提问，有发言意向的股东（代表）报
到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排股东（代表）发言，
并安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东（代表）的发言请不要超过
五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。
四、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只
能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票
系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
五、本次股东会共审议 12 项议案，其中议案 12 为累计投票制议案，议案
六、会议议案详见本会议资料，议案附件详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露
在上海证券交易所网站及其他指定媒体的公告等。
七、议案表决后，由监票人宣布投票结果，并由律师宣读法律意见书。
八、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行
摄像、录音、拍照。
九、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送
等事宜，以平等对待所有股东。
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议案 1：
各位股东及股东代表：
公司已编制了《2025 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司于 2026 年
本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，现提交股东会，请予以
审议。
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议案 2：
关于 2025 年年度报告全文及摘要
各位股东及股东代表：
公司已编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，具体内容
详见 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的相关公告
本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，现提交股东会，请予以
审议。
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议案 3：
各位股东及股东代表：
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定及要求，
公司独立董事李曦女士、李国范先生、曹海江先生分别已提交了《2025 年度独
立董事述职报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网
站披露的相关公告。
本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，现提交股东会，请予以
审议。
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议案 4：
关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
公司 2025 年度利润分配预案如下：
本公司 2025 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于
本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，现提交股东会，请予以
审议。
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议案 5：
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
为保持 2026 年度审计工作的连续性和稳定性，经董事会全体成员审议决定，
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责
公司 2026 年度的财务及内部控制审计工作。
其中，2025 年度审计收费为 70 万元，内部控制审计收费为 20 万元。2026
年度审计收费定价原则与以前年度保持一致。具体审计费用将依照市场公允、合
理的定价原则，根据公司股东会的授权，由公司管理层根据行业标准及公司审计
的实际工作量，双方协商确定。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于
续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，现提交股东会，请予以
审议。
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议案 6：
关于 2026 年度申请银行综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司及子公司
拟向金融机构申请总额不超过人民币 26 亿元的综合授信额度。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于
本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，现提交股东会，请予以
审议。
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议案 7：
关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司及子公司经营发展需要，匹配银行综合授信额度，实现高效筹措
资金，公司预计 2025 年度为子公司提供担保总额不超过 19 亿元。担保额度有效
期为自本议案经 2025 年年度股东会批准之日起至下一年度股东会召开日止。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于
本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，现提交股东会，请予以
审议。
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议案 8：
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
具体内容详见 2026 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）的《牧高笛户外用品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，现提交股东会，请予以
审议。
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议案 9：
关于确认公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
各位股东及股东代表：
具体内容详见 2026 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员
本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，关联董事回避表决，现
提交股东会，请予以审议。
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议案 10：
关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》等相关规定和制度， 结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模
等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪
酬方案。 相关情况如下：
（一）适用对象
公司的董事、 高级管理人员。
（二）适用期限
（三）薪酬标准
（1）非独立董事
非独立董事按其在公司担任的职务以及公司薪酬管理制度执行，不再另行领
取董事津贴。不在公司兼任其他岗位的非独立董事，公司不另行发放董事津贴。
（2）独立董事
独立董事津贴每人每年 8 万元人民币（含税）。
公司高级管理人员按照公司《董事、 高级管理人员薪酬管理制度》 的规定，
根据其在公司及子公司所任具体职务，依照公司相关薪酬与绩效管理制度领取薪
酬。
（四）其他规定
薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的 50%。
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绩效薪酬分为月度绩效考核薪酬、年度绩效考核薪酬，月度考核薪酬按月支付，
年度绩效考核薪酬在年度考核结束后支付。
独立董事津贴每半年发放一次。
绩效评价为主要依据。公司应依据经审计的财务数据实施绩效评价，并安排一定
比例的绩效薪酬于年度报告披露及绩效评价完成后支付。
际任职期限及绩效结果核算并发放相应薪酬。
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议案 11：
关于开展外汇套期保值业务的议案
各位股东及股东代表：
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）为规避外汇市场风险，
防范汇率大幅波动带来的不良影响，拟根据公司及子公司实际经营需求，与银行
等金融机构开展总额（任一交易日持有的最高合约价值）不超过 6,000 万美元的
外汇套期保值业务，授权公司董事长或其授权人士在上述额度范围内负责具体实
施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件，授权期限为自本议案经 2025
年年度股东会批准之日起至下一年度股东会召开日止。
具体内容详见 2026 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》
（公告编号：2026-015）。
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审议。
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议案 12：
关于增补第七届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
本议案为累积投票议案，子议案为：
为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规
及相关规定，公司董事会提名、薪酬与考核委员会对寿玉滢女士、吕滨女士（简
历详见附件）的任职资格进行了审查，确认寿玉滢女士、吕滨女士符合《公司法》、
《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备担任上
市公司独立董事的资格。公司董事会提名寿玉滢女士、吕滨女士为公司第七届董
事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
寿玉滢女士、吕滨女士的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。
本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，现提交股东会，请予以
审议。
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