中国西电电气股份有限公司
（601179.SH）
股东会会议资料
目 录
议案 1
议案 2
议案 3
议案 4
关于选聘 2026 年度财务报告及内部控制审计会计师事务所的议案 ...... 20
议案 5
议案 6
议案 7
议案 8
议案 9
报告材料 1
报告材料 2
股东会会议资料
议案 1
关于 2025 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
公司《2025 年度董事会工作报告》已经第五届董事会第
八次会议审议通过，现提交本次股东会审议。
附件：2025 年度董事会工作报告
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第五届董事会
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附件
公司）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，
全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，严格遵循《公司法》
《证券法》等法律法规及监管规则要求，统筹兼顾国资管理和证券
市场监管规则要求，完善体系，优化机制，规范运行，进一步发
挥“定战略、作决策、防风险”功能作用，推动公司治理效能与经
营质量双跃升。有关情况报告如下：
一、董事会工作情况
一是持续完善法人治理体系。根据《公司法》《上市公司章
程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合新《公司法》实
施和国有企业监事会改革要求，进一步完善公司法人治理结构，
圆满完成公司董监高换届工作，顺利履行《公司章程》修订的法
定程序，及时做好《股东会议事规则》《董事会议事规则》以及
各专门委员会议事规则等基础性制度修订。加快完善中国特色现
代企业制度建设，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监
事会职权，推动公司治理更加适配高质量发展需求。
二是构建科学的运行机制。动态调整重大事项决策权责清单、
党委前置研究讨论重大经营管理事项清单、董事会授权事项清单
等，进一步明晰各治理主体的权责边界。严把审议程序，确保提
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案准确完整、决策程序周严完备。常态化召开会前沟通会，充分
征求外部董事意见，注重发挥董事会专门委员会、独董专门会议
全年召开董事会专门委员会会议 13 次，
对董事会的决策支持作用，
独董专门会议 4 次，审议议案 40 项。制订董事会年度工作计划，
统筹会议安排，全年召开股东会 2 次，审议议案 14 项，召开董事
会会议 9 次，审议议案 54 项，重点围绕董事会决议和董事会授
权事项，加强督办管理，确保决策事项落地执行。
三是着力提升信息披露质量。强化合规意识，狠抓规范性，
以投资者为导向，提高有效性，全年共披露各类信息 103 份，其
中定期报告 4 份、临时公告 57 份，其他各类信息 42 份，披露信
息内容客观、准确、完整，质量水平稳步提升，荣获上海证券交
易所信息披露A级评价。响应监管倡议和投资者需求，拓展信息
深度广度，规范自愿性信息披露标准，披露产品中标公告 7 次，
投资者关系活动记录 5 次，有效提升公司透明度。全面贯彻新发
展理念，完善环境、社会责任和公司治理（ESG）工作机制，连
续第 4 年披露ESG报告（含 2025 年度ESG报告），全方位展示公
司践行央企责任成果，在绿色生产、技术创新、社会责任等领域
的实践获得市场认可，获评Wind ESG A级评价，年度ESG最佳实
践奖，公司品牌影响力与资本市场形象进一步提升。
四是切实强化投资者关系管理。制定发布《市值管理制度》，
积极落实《“提质增效重回报”行动方案》，定期评估并发布方案
执行情况。与投资者共享发展成果，实施两次分红，合计向全体
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股东派发 2024 年度分红 4.25 亿元（含税，包括 2024 年中期分
红），2025 年中期分红 2.41 亿元（含税），入选中上协 2025 年
上市公司现金分红股利支付率前 100 家公司榜单。落实“请进来、
走出去”的交流模式，成功举办“我是股东—走进沪市上市公司”活
动。积极参加专业机构线上交流会、线下策略会等，不断增进市
场对公司的了解与认同，公司市值稳步提升，价值创造与价值实
现齐头并进。
二、经营情况
一是党的建设全面加强。坚持一切工作从党建和思想政治工
作上找根源、找方法，启动“作风建设年”活动，鲜明树立“马上就
办、真抓实干”导向。拓宽“西电红”党建品牌建设路径，广泛开展
党建联建，全方位发挥党组织战斗堡垒作用、党员先锋模范作用。
强化关键环节专项监督，举办廉洁文化进基层活动，始终保持严
的基调不动摇。真心真情真意关心关爱员工，走访慰问劳模工匠、
驻外员工家属，改善办公生产生活环境，“生态好、有温度、家文
化”的氛围愈加浓厚。2 家企业获评陕西省国资委文明单位，3 部
作品获中央企业优秀故事奖。
二是提质增效纵深推进。效益效率持续提升，利润总额创历
史新高，“一利五率”指标同比优化，价值创造能力凸显。全方位
深化重点客户合作，营销中心建设持续加强，品牌影响力和客户
认可度显著提升。电网市场深耕守稳，特高压新建项目、国网批
次集招稳居行业第一。南网市场中标体量、市场占有率双提升。
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核电、抽水蓄能、海上风电等高端市场合作不断深化。系统重塑
国际业务经营体系，设备类订单占比持续增长。狠抓安全质量基
本功，全员安全防线持续巩固，特高压产品连续三年投运一次成
功，1 项QC成果获国际质量管理小组发表赛金奖。关键物资稳定
供应，有力保障陇东－山东、宁夏－湖南等特高压直流工程投产
送电，顺利完成重大活动保电任务。
三是科技创新系统提升。两级研发体系实质运行，持续加大
研发投入力度，新增承担或参与国家级科技项目 6 项。揭牌西电
－交大联合创新中心，牵头组建陕西省输变电装备创新中心，建
成高电压大容量电力电子装置国家级中试平台。成功研制国际首
套大容量 800kVGIS设备、世界首台超高海拔抽水蓄能用成套开
关设备、±400kV/±200kV换流变阀侧套管，750MVA柔性直流变压
器创下全球容量最高纪录。发挥行业平台作用，牵头组织行业会
议，全年鉴定国家级科技成果 50 项，38 项成果达到国际领先水
平，8 项成果入选第五批能源领域首台（套）重大技术装备名单，
获省部级科技奖 29 项。制修订国际标准 16 项、国家标准 26 项，
新增发明专利 146 项。
四是产业升级提速焕新。西电西安智慧产业基地落成启用，
制造成熟度L3 级认证，装备制造数智蝶变。4 家企业评选为陕西
省第一批先进级智能工厂，1 家企业入选国家级制造业单项冠军
企业，3 家企业首次获评国家级专精特新“小巨人”企业。系统构
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建支撑可持续发展的孵化裂变新范式，发电机断路器、智慧运维
服务等项目展现出强劲增长潜力。超级电容器实现从技术研发到
商业落地关键突破，输变电设备产品碳足迹标准化成功入选国家
级试点项目。投资规划科学统筹，实施高压变压器、高压开关产
能提升项目，组建电力器件事业部，协同效应进一步释放。高标
准编制“十五五”规划。
五是内生动力持续激发。深化改革穿透赋能，国企改革深化
提升行动主体任务全面收官，科改、双百企业再获专项考核评价
“一标杆三优秀”。优化完善组织体系，穿透管理全级贯通，法人
治理规范有序。深化市场化经营机制，实施划小核算单元试点改
革。中长期激励提质扩面，开展项目收益分红激励兑现。健全专
家层级管理机制，选拔各级技术专家 48 人，累计 15 人入选中央
企业科技领军人才。深化财务共享中心应用，成本费用持续打开，
“两金”管控效果初显。合规管理全面强化，系统识别主要风险点、
重大风险行为，开展法治合规文化培训，全员合规意识显著提升。
实施重点领域和关键环节审计，开展境外企业投资后评价。
三、董事履职评价
特色社会主义思想为指导，忠实勤勉履职尽责，维护股东和公司
利益、职工合法权益，有效发挥董事会定战略、作决策、防风险
的功能作用。
政治素质方面。各位董事能够坚持以习近平新时代中国特色
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社会主义思想为指导，认真学习党的二十大和二十届二中、三中、
四中全会精神，认真贯彻党中央的决策部署和习近平总书记重要
指示批示精神，认真落实国务院国资委部署要求，坚定拥护“两个
确立”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
专业能力及履职成效方面。各位董事能够投入足够精力履职，
全年全员 100%出席有关会议，深入研究董事会议案材料，独立
审慎发表意见，确保科学表决。积极开展调研，与企业班子成员
及有关部门沟通，了解企业情况。同时，能够通过参加董事会及
其专门委员会会议、董事会会前沟通会、年度工作会议、企业调
研、日常工作沟通等渠道，发挥自身专业知识与经验，积极建言
献策，促进公司法人治理规范运作、战略规划有效落地、经营管
理水平有效提升。
行为操守方面。各位董事能够自觉遵守国有企业领导人员廉
洁从业和上市公司董事任职要求，遵守相关法律法规和公司章程
等制度规定，保守公司商业秘密，未发生利用职务便利为自己和
他人谋取利益或违规接受报酬、工作补贴、福利待遇和馈赠等情
形。依据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》等制
度相关规定，结合年度绩效评价情况，公司董事、高管 2025 年度
薪酬合计 597.44 万元。
四、2026 年董事会工作计划
代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届
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历次全会精神、中央经济工作会议精神，进一步解放思想、转变
观念、改革创新，引领公司高质量发展。
一是坚决扛牢国资央企使命任务。坚持以习近平新时代中国
特色社会主义思想为指导，胸怀“国之大者”，勇担能源革命与新
型电力系统建设核心使命，打造自主可控、协同高效“源-网-荷-储”
全链条技术装备体系；高端装备数智转型先锋军，领航电力装备
制造业智能化跃迁，打造智能工厂标杆与智慧运营体系，引领行
业数智化转型浪潮；特高压核心装备主力军，全力服务国家战略
工程建设，铸就能源高效传输的坚强主动脉，更好发挥中央企业
“三个作用”、争当“三个排头兵”。
二是把高质量发展作为硬道理。牢牢把握行业发展机遇，聚
焦发展新质生产力，加快推动升级转型，以连续性科技创新赢得
优势，巩固拓展头部领先地位；以内强管理夯实基础，提升企业
发展软实力，塑造穿越周期的能力。围绕存量产业提质、高端产
能扩容、绿色安全发展，全面增强产业控制力与核心竞争力，做
强做优“第一曲线”。加大新型业务领域发展布局，拓展外延发展
空间，培育竞争优势，打造“第二曲线”。
三是深化中国特色现代企业制度建设。始终坚持“两个一以
贯之”重大原则，把党的领导融入公司治理各环节，持续完善运行
机制，稳步落实监事会职能承接、授权管理等治理规范，结合企
业实际及时制修订公司治理及董事会配套制度，增强运行机制针
对性、实用性、可操作性。督导所属企业董事会进一步完善核心
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职责，深化规范运作，保障科学决策，加强风险管控，推进公司
治理水平系统提升。
四是切实保障上市公司规范运作。主动顺应政策导向，锚定
合规要点，在确保信息披露合法合规的前提下，强化跨部门联动
机制，优化信息披露内容结构，拓展披露深度与广度。积极响应
监管要求，及时回应市场关切，常态化组织业绩说明会，构建多
层次投资者互动交流渠道。深度传递公司核心价值，践行ESG发
展理念，科学开展市值管理，维护好投资者合法权益。
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议案 2
关于 2025 年财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
公司《2025 年度财务决算报告》已经第五届董事会第八次
会议审议通过，现提交本次股东会审议。
附件：2025 年财务决算报告
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附件
一、主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：万元 币种：人民币
本期比上年同期
主要会计数据 2025年 2024年 2023年
增减(%)
营业收入 2,375,641.87 2,217,477.61 7.13 2,100,092.95
利润总额 167,791.83 134,652.51 24.61 116,179.32
归属于上市公司股东
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 119,454.22 99,656.06 19.86 64,078.82
的净利润
经营活动产生的现金
流量净额
本期末比上年同
期末增减（%）
归属于上市公司股东
的净资产
总资产 4,897,600.06 4,613,260.11 6.16 4,397,848.07
（二）主要财务指标
主要财务指标
年 年 增减(%) 年
基本每股收益（元／股） 0.2477 0.2057 20.42 0.1750
稀释每股收益（元／股） 0.2477 0.2057 20.42 0.1750
扣除非经常性损益后的基本每股收
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 5.64 4.83 增加0.81个百分点 4.20
扣除非经常性损益后的加权平均净
资产收益率（%）
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二、主要资产负债情况
单位：万元 币种：人民币
本期期末
本期期末 上期期末
金额较上
项目 本期期末 数占总资 上期期末 数占总资
期期末变 情况说明
名称 数 产的比例 数 产的比例
动比例
（%） （%）
（%）
应收 主要是票据
票据 兑付。
一年
内到 主要是购买
期的 的大额存单
非流 根据到期期
动资 限重分类。
产
其他 主要是购买
流动 372,289.01 7.60 175,848.69 3.81 111.71 的定期存款
资产 增加。
主要是购买
债权 的大额存单
投资 根据到期期
限重分类。
主要是持有
其他
的非交易性
权益
工具
允 价 值 上
投资
升。
主要是西电
西安智慧产
固定
资产
及 产 线 转
固。
主要是西电
西安智慧产
在建
工程
及 产 线 转
固。
主要是西电
使用
西安智慧产
权 7,534.47 0.15 3,213.83 0.07 134.44
业基地租入
资产
资产增加。
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主要是开发
开发 项目结题验
支出 收，转入无
形资产。
主要是保理
短期 业务需要，
借款 外部借款增
加。
交易
主要是金融
性金
融负
割。
债
主要是增值
应交 税、企业所
税费 得税较期初
增加。
其他
主要是支付
应付 40,627.23 0.83 66,341.96 1.44 -38.76
股利。
款
主要是西电
租赁 西安智慧产
负债 业基地租入
资产增加。
长期 主要是专项
应付 52.86 0.00 113.66 0.00 -53.49 应付款转入
款 权益。
主要是取得
递延
收益
加。
主要是所属
递延 子企业享受
所得 政策期满，
税负 应纳税暂时
债 性 差 异 转
回。
三、主要损益及现金流量情况
单位：万元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,375,641.87 2,217,477.61 7.13
营业成本 1,835,217.42 1,757,405.44 4.43
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销售费用 82,210.04 87,216.49 -5.74
管理费用 154,941.34 141,600.62 9.42
财务费用 -3,296.04 20,284.43 -116.25
研发费用 119,981.06 80,856.35 48.39
经营活动产生的现金流量净额 274,019.00 349,879.73 -21.68
投资活动产生的现金流量净额 -546,161.85 -71,986.93 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -2,089.53 -175,646.80 不适用
营业收入变动原因说明：主要是公司拓展新型电力系统市场，
变压器等产品销售规模增加。
营业成本变动原因说明：主要是营业收入增加，带动营业成
本增加。
销售费用变动原因说明：主要是公司统筹营销系统建设和集
约化管理，销售费用同比减少。
管理费用变动原因说明：主要是人工成本及折旧费同比增加。
财务费用变动原因说明：主要是汇率变动。
研发费用变动原因说明：主要是持续加强基础应用研发投入，
加大研发激励力度。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是采购材
料及接受劳务，支付的现金同比增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是投资支
付的现金同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是偿还债
务支付的现金同比减少。
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四、财务报告审计情况
公司 2025 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
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议案 3
关于 2025 年度利润分配及 2026 年中期分红规
划的议案
各位股东及股东代表：
公司 2025 年度利润分配及方案如下：
至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 5,125,882,352 股，以此计算
合计派发现金红利 276,797,647.01 元（含税）。
议审议通过 2025 年度中期利润分配方案，公司于 2025 年 9 月实
施 2025 年半年度利润分配，以实施权益分派股权登记日登记的
总股本 5,125,882,352 股为基数，向全体股东每股派发现金股利
的比例 40.78%。
本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转以后年
度分配。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，
公司拟维持现金派发总额不变，相应调整每股派发金额。如后续
总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
为了更好地回报投资者，稳定投资者分红预期，按照《上市
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公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指
引》等法律法规的规定，董事会拟提请股东会授权董事会在公司
持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满
足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根
据实际情况在 2026 年半年度报告、第三季度报告披露后，适当
开展多次分红，制定并实施具体的现金分红方案，分红上限不超
过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国西电关于 2025 年年
度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-010）。
本议案已经第五届董事会第八次会议审议通过，现提交
本次股东会审议。
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议案 4
关于选聘 2026 年度财务报告及内部控制审计
会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信会计师
事务所）在担任公司 2025 年度审计机构期间，勤勉尽责，遵照独
立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，
出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和
经营成果，建议聘任立信会计师事务所为公司 2026 年度财务报
告及内部控制审计的专门机构。2026 年度财务报表审计收费约
会提请股东会授权管理层，在此基础上，结合公司业务和资产变
动情况予以确定。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《中国西电关于续聘会计师事务所
的公告》（公告编号：2026-012）。
本议案已经第五届董事会第八次会议审议通过，现提交本次
股东会审议。
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议案 5
关于 2026 年度全面预算方案的议案
各位股东及股东代表：
公司 2026 年全面预算方案如下：
一、预算编制说明
公司基于市场预测、战略规划以及历史经营数据，致力于落
实战略规划，有效配置资源要素投入，推动经营质效提升，保持财
务状况稳健，编制 2026 年全面预算方案。
二、基本假设
三、财务预算情况
综合研判宏观政策导向、行业发展态势、市场需求变化，以及
公司市场开拓、业务布局等多重因素影响，公司将进一步巩固拓
展存量市场，培育发展新兴业务，健全完善内部管理，统筹优化资
源配置，聚力提升运营质效，从严防控经营风险。结合当前经营基
础、在手订单等实际情况，预计 2026 年公司各项业务有序推进，
营业总收入 240-265 亿元，利润总额稳步增长。
四、风险提示
公司 2026 年度财务预算不代表公司 2026 年度的实际盈利情
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况，更不代表公司对投资者的实质性承诺。预算目标能否实现取
决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况、公司管理团队的努
力等诸多因素。
本议案已经第五届董事会第八次会议审议通过，现提交
本次股东会审议。
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议案 6
关于 2026 年度投资计划的议案
各位股东及股东代表：
公司 2026 年度投资计划如下：
一、投资计划概述
社会主义思想为指导，以服务国家重大战略，建设世界一流智慧
电气装备集团为目标，聚力国家能源电力安全守护者、新型电力
系统攻坚者和高端电力装备领军者的战略定位，锻造“五基强产
双翼领航”现代产业体系，聚焦主责主业和重点任务，围绕支柱性
优势产业升级转型、战略性新兴产业培育、产线智能自动化水平
提升、大规模设备更新等方向，统筹实施基本建设、技术改造、
零星购置、信息化资本化及股权投资等项目，年度计划投资 19.75
亿元。
二、投资计划主体
本投资计划投资及实施主体包括公司及合并报表范围内的
所属企业。
三、风险提示
此投资计划为公司及所属企业 2026 年度投资的预算安排，
相关项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在
具体实施中，可能存在投资计划调整的情况，存在不确定性。敬
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请广大投资者注意投资风险。
本议案已经第五届董事会第八次会议审议通过，现提交
本次股东会审议。
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议案 7
关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬
管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易
所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规、部门
规章、规范性文件的规定，结合《公司章程》，公司拟对《董
事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》进行修订，修订后
制度名称变更为《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事及高级管理人员薪
酬管理办法》。
本议案已经第五届董事会第八次会议审议通过，现提交
本次股东会审议。
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议案 8
关于确认董事年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
的议案
各位股东及股东代表：
根据有关要求，现将公司董事年度薪酬及 2026 年度薪酬方
案的有关情况报告如下：
一、年度薪酬
税前薪酬总
姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期
额（万元）
赵永志 董事长 2024 年 9 月 27 日 — 73.49
朱琦琦 董事、总经理 2024 年 9 月 27 日 — 73.49
刘克民 董事 2024 年 5 月 16 日 — 0
田高良 独立董事 2021 年 12 月 8 日 — 10.00
李新建 独立董事 2021 年 12 月 8 日 — 10.00
张 涛 独立董事 2021 年 12 月 8 日 — 10.00
孙超亮 副总经理 2025 年 11 月 7 日 — 3.80
总会计师、董事
郑高潮 2023 年 9 月 28 日 — 95.73
会秘书
孙 鹏 董事（离任） 2023 年 5 月 18 日 2025 年 5 月 16 日 56.85
李亚军 董事（离任） 2023 年 5 月 18 日 2025 年 5 月 16 日 0
方 楠 董事（离任） 2023 年 7 月 28 日 2025 年 9 月 19 日 0
副总经理（离任） 2022 年 12 月 9 日 2025 年 5 月 16 日
马 玎 100.29
董事（离任） 2025 年 5 月 16 日 2026 年 1 月 21 日
沈志翔 董事（离任） 2025 年 5 月 16 日 2026 年 1 月 23 日 0
谢庆峰 副总经理（离任） 2019 年 7 月 30 日 2025 年 7 月 4 日 76.35
余明星 副总经理（离任） 2022 年 12 月 9 日 2026 年 1 月 21 日 87.44
合计 597.44
注：以上为 2025 年度董事、高管薪酬。
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二、2026 年度薪酬方案
担任公司董事职务的人员。
自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
工资关系在公司的董事，其薪酬标准按照本方案确定；工资关系
不在公司的董事，不在公司取酬。
董事长基本薪酬按照不高于公司在岗职工平均工资的 2 倍
确定；绩效薪酬根据公司经营业绩和评先选优结果确定；中长期
激励根据任期激励和本人参与中长期激励项目考核结果确定。
每月按 5,000 元预发，年末一次性兑现。
责，根据本人考核结果确定。原则上参照董事长薪酬标准的一定
比例核定。其中基本薪酬标准参照董事长的 0.6-1 倍确定，绩效
薪酬和中长期激励参照董事长的 0-1 倍确定。
审批后按规定发放，其中绩效薪酬可按照不超过基本薪酬标准
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范围内预发。公司董事薪酬均为含税薪酬，公司将按照国家和公
司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住
房公积金等费用。
际任期计算并予以发放。
规范性文件和《公司章程》的规定执行。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国西电关于董事、高
级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-
本议案已经第五届董事会第八次会议审议通过，现提交
本次股东会审议。
中国西电电气股份有限公司
第五届董事会
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议案 9
关于选举第五届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》
《董事会提名委员会议事规则》相关规定，
控股股东推荐了非独立董事候选人，经董事会提名委员会对非
独立董事候选人的任职资格和履历等审查并建议，董事会同意
提名刘淑娟女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期
至本届董事会届满时止。刘淑娟女士符合《公司法》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》中关于董事的任职资格和要求，
不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
本议案已经第五届董事会第八次会议审议通过，现提交本
次股东会审议。
附件：候选人简历
中国西电电气股份有限公司
第五届董事会
股东会会议资料
附件
候选人简历
刘淑娟女士，1968 年 10 月出生，研究生学历，高级工程师，
中共党员。历任保定保菱变压器有限公司党委书记、总经理，保
定天威集团有限公司副总经理，保定天威保变电气股份有限公
司副总经理、总经理、董事长等职务，现任山东电工电气集团有
限公司董事。
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报告材料 1
关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的报告
各位股东及股东代表：
根据有关要求，现将公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案
的有关情况报告如下：
公司总经理、副总经理、总会计师和董事会秘书等《公司章
程》规定的高级管理人员（以下简称高级管理人员）。
自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
激励组成。
基本薪酬按照不高于公司在岗职工平均工资的 2 倍确定。
人考核结果，综合公司经营业绩、评先选优结果等因素确定。绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
核结果确定。
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批后按规定发放，其中绩效薪酬可按照不超过基本薪酬标准范
围内预发。公司高级管理人员薪酬均为含税薪酬，公司将按照国
家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保
险、住房公积金等费用。
际任期计算并予以发放。
规范性文件和《公司章程》的规定执行。
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报告材料 2
独立董事 2025 年度述职报告
根据《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、
部门规章、规范性文件，以及《公司章程》和公司《独立董事工
作办法》等制度规定和要求，公司独立董事田高良、李新建、张
涛在 2025 年度任职期间，忠实勤勉履职尽责，独立审慎发表意
见，认真行使公司和股东所赋予的权利，以实际行动维护股东和
公司利益。
田高良、李新建、张涛分别就 2025 年度的履职情况进行了
总结，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述
职报告（田高良）》《独立董事 2025 年度述职报告（李新
建）》《独立董事 2025 年度述职报告（张涛）》。
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