证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2026-018
能科科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举
及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年
年度股东会，选举产生公司第六届董事会非独立董事 6 名、独立董事 3 名，组成公
司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生公司第六届
董事会董事长、副董事长，并聘任了高级管理人员和证券事务代表（上述人员简历
详见本公告附件）。现将具体情况公告如下：
一、第六届董事会及专门委员会组成情况
机构 职务 人员
董事长 祖军
副董事长 赵岚
第六届董事会
非独立董事 周兴科、侯海旺、张欢、范爱民
独立董事 文宗瑜、刘泽民（会计专业人士）、李志华
战略委员会 祖军（主任委员）、赵岚、李志华
第六届董事会 审计委员会 刘泽民（主任委员）、文宗瑜、祖军
专门委员会 提名委员会 文宗瑜（主任委员）、刘泽民、赵岚
薪酬与考核委员会 李志华（主任委员）、文宗瑜、赵岚
二、聘任高级管理人员和证券事务代表情况
职务 人员
总裁 赵岚
副总裁 竺伟、周兴科、侯海旺、张欢、刘景达
财务负责人 侯海旺
董事会秘书 刘景达
证券事务代表 竹鹏
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，且聘任财
务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员均具备与其行使职权
相适应的任职条件，任职资格符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会或上海证
券交易所处罚的情形。
三、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院 5 号楼互联网创新中心 2 层
联系电话：010-58741905
传真：010-58741906
邮箱：liujd@nancal.com、zhupeng@nancal.com
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
附件：
人员简历
（一）祖军，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992
年-1994 年任中国邮电工业总公司北京通信元件厂助理工程师；1994 年-2006 年任北
京欣博通石油化工设备有限公司董事长；2007 年-2010 年任北京市欣博通能科传动
技术有限公司董事长；2010 年-2018 年任能科节能技术股份有限公司董事长；2018
年至今任能科科技董事长。
（二）赵岚，女，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992
年 8 月-1993 年 8 月任北京有机化工厂 VAC 车间助理工程师；1993 年 9 月-2006 年
任北京市欣博通能科传动技术有限公司副董事长、总裁；2010 年 12 月-2018 年 7 月
任能科节能技术股份有限公司副董事长、总裁；2018 年 7 月至今任能科科技副董事
长、总裁。
（三）周兴科，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工
业大学、机械制造及其自动化专业，研究生学历。2005 年 5 月至 2010 年 12 月任西
门子工业软件(中国)有限公司资深软件研发工程师，2011 年 1 月至 2018 年 7 月任
西门子工业软件(中国)有限公司软件首席技术专家；2018 年 7 月至今任北京能科瑞
元数字技术有限公司副总经理、首席技术专家，分管公司战略客户服务中心、客户
成功中心；2024 年 9 月至今任能科科技副总裁；2024 年 10 月至今任能科科技董事。
（四）侯海旺，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
月-2008 年 7 月历任中国数码信息有限公司财务经理、资金经理；2008 年 7 月-2010
年 3 月任弘成科技发展有限公司财务经理；2010 年 6 月-2013 年 2 月任英才华网网
络技术（北京）有限公司财务副总监；2014 年 6 月-2022 年 9 月任中细软集团有限
公司财务中心总经理。2022 年 10 月至今任能科科技副总裁、财务负责人；2023 年
（五）张欢，女，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
人力资源总监、人力资源助理副总裁；2022 年 12 月至 2025 年 11 月历任能科科技
监事、监事会主席；2021 年 10 月至今历任能科科技人力资源部副总裁、首席人力
资源官。
（六）范爱民，男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994
年-2011 年历任中国石油华北石化公司技术员、副主任、主任、副处长及石化厂厂长；
年任海伟石化有限公司总经理；2014 年-2016 年任法液空北京鲁奇工程咨询有限公
司销售总监；2016 年至 2022 年 1 月任北京兴高化学技术有限公司技术转让及业务
拓展总监，2022 年 1 月至今历任兴高化学董事、总经理、顾问；2017 年 4 月至今任
能科科技董事。
（七）文宗瑜，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。1995 年 7 月至 1999 年 5 月，任国家国有资产管理局科研所基础理论室副主任
（副处）；1999 年 6 月至 2005 年 3 月，任财政部财政科学研究所国有经济室副主
任；2005 年 4 月至 2014 年 12 月，任财政部财政科学研究所国有经济室主任；2015
年 1 月至 2016 年 2 月，任财政部财政科学研究所国有经济中心主任；2016 年 3 月
至 2020 年 12 月，任中国财政科学研究院（原财政部财政科学研究所）公共资产研
究中心主任；2021 年 1 月至 2022 年 11 月，任中国财政科学研究院（原财政部财政
科学研究所）国资管理与资本运营研究中心主任；2022 年 12 月至今，为中国财政
科学研究院（原财政部财政科学研究所）国资管理与资本运营研究中心首席专家、
研究员。2023 年 5 月至今任能科科技独立董事。
（八）刘泽民，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学
经济学（会计学）硕士和管理学博士、副教授、中国注册会计师。曾任江西瑞奇期
货经纪有限公司结算部总经理、总会计师，厦门证券有限公司财务总监，上海光泰
投资发展有限公司董事总经理、江西财经大学证券期货研究中心执行主任。拥有专
利 1 项，主持国家火炬计划项目 1 项，省级重大产业化项目、省级社科课题各 1 项，
参编教材 2 部，在省级以上学术刊物公开发表论文多篇。2010 年 10 月起担任江西
财经大学金融学院专任教师至 2024 年 4 月退休。现任三川智慧科技股份有限公司
（300066）独立董事。浙江麦泓资本管理有限公司合规风控总经理。
（九）李志华，男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学管理
科学与工程博士后，浙江大学外聘教授，国际注册管理咨询师。2014 年获得中国管
理科学奖“创新奖”，曾任职华润集团部门经理，中国医药研究中心高级研究员；
长。2006-2008 年兼任美国东方生物技术有限公司战略总经理，2012-2015 年担任太
东集团副总裁。
（十）竺伟，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1997
年 1 月至 2005 年 4 月任美国罗宾康公司中国地区技术主管、安塞罗宾康（上海）电
气有限公司运营总监；2005 年 5 月至 2010 年 10 月任上海艾帕电力电子有限公司总
经理；2010 年 11 月至 2016 年 12 月任上海澳通韦尔电力电子有限公司总经理、上
海广电电气（集团）股份有限公司副总裁；2017 年 1 月至 2018 年 12 月任上海温普
软件有限公司总经理，2019 年 1 月至今任能科科技股份有限公司智能电气业务首席
技术官（CTO）、上海能传电气有限公司执行总经理，2019 年 5 月至今任能科科技
副总裁。
（十一）刘景达，男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。2007 年至 2008 年任北京泛太平洋管理研究中心行业分析员、咨询师、项目
经理；2009 年至 2011 年任北京华夏基石咨询集团高级咨询师、项目经理；2011 年
总监、新能源事业部总经理、法律事务中心和战略发展中心总经理、首席运营官 COO；
秘书、副总裁。
（十二）竹鹏，男，中国国籍，1988 年 1 月生，无境外居留权，南开大学法律
硕士，已取得国家法律职业资格、证券从业资格以及董事会秘书资格证书。曾任北
京盛通印刷股份有限公司、山东新潮能源股份有限公司证券事务代表，三六零安全
科技股份有限公司证券合规经理，于 2025 年 8 月入职能科科技股份有限公司，2025
年 11 月至今任能科科技证券事务代表。
截至本公告披露日，上述人员持股情况：祖军先生持有公司 37,248,640 股股票；
赵岚女士持有公司 28,214,720 股股票；刘景达先生持有公司 79,920 股股票；其余人
员未直接持有公司股票。
上述人员中，祖军先生为公司控股股东，祖军先生与赵岚女士为公司实际控制
人；其余人员与公司董事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上股东不存在
关联关系。
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