证券代码：920839 证券简称：万通液压 公告编号：2026-043
债券代码：810013 债券简称：万通定转
山东万通液压股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
司办公楼二号会议室。
本次股东会的召集程序符合《公司法》
《公司章程》及有关法律法规、规范
性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出 席和授权出席本次股东会的股东 共 16 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
同意股数 86,350,386 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
同意股数 86,350,386 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
同意股数 86,350,386 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
同意股数 86,350,386 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2025 年度报告及年度报告摘要>的议案》
同意股数 86,350,386 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来
情况的专项说明>的议案》
同意股数 86,350,386 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于<2025 年年度权益分派预案>的议案》
同意股数 86,350,386 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
同意股数 86,350,386 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 972,501 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
表决权股份总数的 0%。
本议案涉及全体董事、高管薪酬，基于谨慎性原则，关联股东王万法、孔
祥娥、王刚、王梦君、冯绪良、景传明、于善利、崔飞龙、厉建慧对本议案回
避表决。
（十）审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定董事 2026 年度薪酬方
案的议案》
同意股数 1,867,574 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易，关联股东王万法、孔祥娥、王刚、王梦君、冯绪良
对本议案回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
票 比 票
序号 名称 票数 比例 比例
数 例 数
《关于<2025 年度报告
（五） 及年度报告摘要>的议 972,501 100% 0 0% 0 0%
案》
《关于<2025 年度非经
（六） 972,501 100% 0 0% 0 0%
营性资金占用及其他
关联方资金往来情况
的专项说明>的议案》
《关于<2025 年年度权
（七） 972,501 100% 0 0% 0 0%
益分派预案>的议案》
《关于续聘公司 2026
（八） 年度审计机构的议 972,501 100% 0 0% 0 0%
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京植德律师事务所
（二）律师姓名：王月鹏、曹佳妮
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件及万通液压章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合
法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件
及万通液压章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
《山东万通液压股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》
《北京植德律师事务所关于山东万通液压股份有限公司 2025 年年度股东
会的法律意见书》
山东万通液压股份有限公司
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