证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2026-078
广联航空工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形。
本次股东会没有新提案提交表决的情况，不涉及变更以往股东会已通过的决
议。
一、召开会议的基本情况
公司第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会第二十三次会议审议通过，本
次会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《广联航空工业股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（1） 现场会议时间：2026年5月14日（星期四）14:30
（2） 网络投票时间：2026年5月14日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月14日
（1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件
三）委托他人出席现场会议；
（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3） 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复
投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1） 会议出席整体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共268
人，代表有表决权股份83,297,486股，占公司有表决权股份总数1的25.7186％。其
中：通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表有表决权股份82,014,667股，占
公司有表决权股份总数的25.3226％；通过网络投票的股东261人，代表有表决权
股份1,282,819股，占公司有表决权股份总数的0.3961％。
（2） 中小股东出席的总体情况：参加本次股东会的中小股东及股东代理
人共266人，代表有表决权股份4,971,544股，占公司有表决权股份总数的1.5350％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人5人，代表有表决权股份3,688,725
股，占公司有表决权股份总数的1.1389％；通过网络投票的中小股东261人，代
表有表决权股份1,282,819股，占公司有表决权股份总数的0.3961％。
（3） 出席或列席本次股东会的其他人员包括：公司董事、董事会秘书、
高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成如
下决议：
表决结果：赞成83,252,146股，占出席会议所有股东所持股份的99.9456%；
反对22,440股，占出席会议所有股东所持股份的0.0269%；弃权22,900股（其中，
因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0275%。
其中，中小股东表决情况：赞成4,926,204股，占出席会议中小股东所持股
份的99.0880%；反对22,440股，占出席会议中小股东所持股份的0.4514%；弃权
本公告中公司总股本以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关股本数据剔除公司回购股
份为准，下同。
表决结果：赞成83,251,446股，占出席会议所有股东所持股份的99.9447%；
反对22,440股，占出席会议所有股东所持股份的0.0269%；弃权23,600股（其中，
因未投票默认弃权1,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0283%。
其中，中小股东表决情况：赞成4,925,504股，占出席会议中小股东所持股
份的99.0739%；反对22,440股，占出席会议中小股东所持股份的0.4514%；弃权
表决结果：赞成83,250,946股，占出席会议所有股东所持股份的99.9441%；
反对22,440股，占出席会议所有股东所持股份的0.0269%；弃权24,100股（其中，
因未投票默认弃权1,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0289%。
其中，中小股东表决情况：赞成4,925,004股，占出席会议中小股东所持股份
的99.0639%；反对22,440股，占出席会议中小股东所持股份的0.4514%；弃权
表决结果：赞成83,220,946股，占出席会议所有股东所持股份的99.9081%；
反对22,440股，占出席会议所有股东所持股份的0.0269%；弃权54,100股（其中，
因未投票默认弃权1,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0649%。
其中，中小股东表决情况：赞成4,895,004股，占出席会议中小股东所持股份
的98.4604%；反对22,440股，占出席会议中小股东所持股份的0.4514%；弃权
告》
表决结果：赞成83,254,046股，占出席会议所有股东所持股份的99.9478%；
反对19,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0232%；弃权24,100股（其中，
因未投票默认弃权1,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0289%。
其中，中小股东表决情况：赞成4,928,104股，占出席会议中小股东所持股份
的99.1262%；反对19,340股，占出席会议中小股东所持股份的0.3890%；弃权
表决结果：赞成83,247,946股，占出席会议所有股东所持股份的99.9405%；
反对22,440股，占出席会议所有股东所持股份的0.0269%；弃权27,100股（其中，
因未投票默认弃权2,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0325%。
其中，中小股东表决情况：赞成4,922,004股，占出席会议中小股东所持股份
的99.0035%；反对22,440股，占出席会议中小股东所持股份的0.4514%；弃权
额度的议案》
表决结果：赞成82,925,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.5528%；
反对347,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.4172%；弃权25,000股（其中，
因未投票默认弃权2,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0300%。
其中，中小股东表决情况：赞成4,599,064股，占出席会议中小股东所持股份
的92.5078%；反对347,480股，占出席会议中小股东所持股份的6.9894%；弃权
保情况的议案》
表决结果：赞成5,875,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.1924%；
反对22,240股，占出席会议所有股东所持股份的0.3755%；弃权25,600股（其中，
因未投票默认弃权3,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.4322%。
其中，中小股东表决情况：赞成4,923,704股，占出席会议中小股东所持股份
的99.0377%；反对22,240股，占出席会议中小股东所持股份的0.4473%；弃权
就本议案的审议，王增夺作为关联股东，进行了回避表决。
表决结果：赞成4,910,904股，占出席会议所有股东所持股份的98.7803%；
反对35,740股，占出席会议所有股东所持股份的0.7189%；弃权24,900股（其中，
因未投票默认弃权2,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.5009%。
其中，中小股东表决情况：赞成4,910,904股，占出席会议中小股东所持股份
的98.7803%；反对35,740股，占出席会议中小股东所持股份的0.7189%；弃权
就本议案的审议，王增夺、毕恒恬作为关联股东，进行了回避表决。
表决结果：赞成82,922,406股，占出席会议所有股东所持股份的99.5497%；
反对350,380股，占出席会议所有股东所持股份的0.4206%；弃权24,700股（其中，
因未投票默认弃权2,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0297%。
其中，中小股东表决情况：赞成4,596,464股，占出席会议中小股东所持股份
的92.4555%；反对350,380股，占出席会议中小股东所持股份的7.0477%；弃权
表决结果：赞成83,237,046股，占出席会议所有股东所持股份的99.9274%；
反对35,740股，占出席会议所有股东所持股份的0.0429%；弃权24,700股（其中，
因未投票默认弃权2,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0297%。
其中，中小股东表决情况：赞成4,911,104股，占出席会议中小股东所持股份
的98.7843%；反对35,740股，占出席会议中小股东所持股份的0.7189%；弃权
表决结果：赞成83,253,946股，占出席会议所有股东所持股份的99.9477%；
反对19,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0232%；弃权24,200股（其中，
因未投票默认弃权1,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0291%。
其中，中小股东表决情况：赞成4,928,004股，占出席会议中小股东所持股份
的99.1242%；反对19,340股，占出席会议中小股东所持股份的0.3890%；弃权
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
议案》
表决结果：赞成82,925,306股，占出席会议所有股东所持股份的99.5532%；
反对347,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.4172%；弃权24,700股（其中，
因未投票默认弃权2,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0297%。
其中，中小股东表决情况：赞成4,599,364股，占出席会议中小股东所持股份
的92.5138%；反对347,480股，占出席会议中小股东所持股份的6.9894%；弃权
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
议案》
表决结果：赞成82,925,106股，占出席会议所有股东所持股份的99.5530%；
反对347,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.4172%；弃权24,900股（其中，
因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0299%。
其中，中小股东表决情况：赞成4599,164股，占出席会议中小股东所持股份
的92.5098%；反对347,480股，占出席会议中小股东所持股份的6.9894%；弃权
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
的议案》
表决结果：赞成82,925,106股，占出席会议所有股东所持股份的99.5530%；
反对347,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.4172%；弃权24,900股（其中，
因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0299%。
其中，中小股东表决情况：赞成4,599,164股，占出席会议中小股东所持股份
的92.5098%；反对347,480股，占出席会议中小股东所持股份的6.9894%；弃权
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
的议案》
表决结果：赞成82,922,706股，占出席会议所有股东所持股份的99.5501%；
反对347,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.4172%；弃权27,300股（其中，
因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0328%。
其中，中小股东表决情况：赞成4,596,764股，占出席会议中小股东所持股份
的92.4615%；反对347,480股，占出席会议中小股东所持股份的6.9894%；弃权
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
的议案》
表决结果：赞成82,925,106股，占出席会议所有股东所持股份的99.5530%；
反对347,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.4172%；弃权24,900股（其中，
因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0299%。
其中，中小股东表决情况：赞成4,599,164股，占出席会议中小股东所持股份
的92.5098%；反对347,480股，占出席会议中小股东所持股份的6.9894%；弃权
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
本次股东会以累积投票方式选举高艳秋女士、姜清海先生为公司第四届董
事会非独立董事，各子议案具体表决结果如下：
表决结果：赞成82,088,309股，占出席会议所有股东所持股份的98.5484%；
其中，中小股东表决情况：赞成3,762,367股，占出席会议中小股东所持股份的
高艳秋女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：赞成82,096,234股，占出席会议所有股东所持股份的98.5579%；
其中，中小股东表决情况：赞成3,770,292股，占出席会议中小股东所持股份的
姜清海先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会
规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；
本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
股东会的法律意见书》。
特此公告。
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