北京市金杜律师事务所
关于广联航空工业股份有限公司 2025 年年度股东会
的法律意见书
致：广联航空工业股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受广联航空工业股份有限公司（以
下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中
华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公
司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国（包括中国香港特
别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）境内（以下简称中国境内，仅为
出具本法律意见书涉及法律法规适用之目的，中国境内特指中国内地）现行有效
的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《广联航空工业股份有限公
司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2026 年 5 月
项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
联航空工业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》 《广联航空工业
股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》；
联航空工业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（以下简称《股东
会通知》 ）；
联航空工业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知的更正公告》（以下简
称《更正公告》）；
件；
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事
实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、
复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供
给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件
的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东
会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、
《股
东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内
容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现
行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规
定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，
遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查
验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表
的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担
相应的法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一
并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其
他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股东会召集和召开的有关事实
以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
召开 2025 年年度股东会的议案》，同意于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股
东会。
中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体刊登了《股东会通知》。
中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体刊登了《更正公告》。
（二）本次股东会的召开
核心区哈南三路三号公司会议室召开，本次会议由公司董事长王增夺主持。
其 中 ，通 过交易系 统 投票平 台 的 投票时间 为 2026 年 5 月 14 日 9:15-9:25 ，
日的 9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议
案与《股东会通知》《更正公告》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事
项一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政
法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的自然人股
东的个人身份证明、授权委托书等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次
股东会的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权股份 82,014,667 股，占公司有
表决权股份总数1的 25.3226%。
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 327,720,334 股，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易
方式回购公司股份 3,840,500 股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相
关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此本次股东会有表决权的股份总数为
根据本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共 261 名，
代表有表决权股份 1,282,819 股，占公司有表决权股份总数的 0.3961%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东
以外的股东（以下简称中小投资者）共 266 人，代表有表决权股份 4,971,544 股，
占公司有表决权股份总数的 1.5350%。
综上，出席本次股东会的股东人数共计 268 人，代表有表决权股份 83,297,486
股，占公司有表决权股份总数的 25.7186%。
除上述出席本次股东会人员以外，出席本次股东会现场会议的人员还包括公
司董事、董事会秘书以及本所律师，公司其他高级管理人员列席了本次股东会。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，
本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东会网络投票的股
东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本
所律师认为，出席本次股东会的会议人员资格符合法律、行政法规、
《股东会规则》
和《公司章程》的规定。
（二）召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、
《股
东会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
改原议案或增加新议案的情形。
证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会
议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。
系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司
向公司提供了网络投票的统计数据文件。
情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司
章程》的规定，审议通过了如下议案，具体表决结果如下：
同意 83,252,146 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
数的 0.0269%；弃权 22,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.0275%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 4,926,204 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.0880%；反对 22,440 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.4514%；弃权
同意 83,251,446 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
数的 0.0269%；弃权 23,600 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.0283%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 4,925,504 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.0739%；反对 22,440 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.4514%；弃权
同意 83,250,946 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
数的 0.0269%；弃权 24,100 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.0289%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 4,925,004 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.0639%；反对 22,440 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.4514%；弃权
同意 83,220,946 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
数的 0.0269%；弃权 54,100 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.0649%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 4,895,004 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.4604%；反对 22,440 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.4514%；弃权
决结果如下：
同意 83,254,046 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
数的 0.0232%；弃权 24,100 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.0289%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 4,928,104 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.1262%；反对 19,340 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.3890%；弃权
财务报告及内部控制审计机构的议案》之表决结果如下：
同意 83,247,946 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
数的 0.0269%；弃权 27,100 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.0325%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 4,922,004 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.0035%；反对 22,440 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.4514%；弃权
案》之表决结果如下：
同意 82,925,006 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
数的 0.4172%；弃权 25,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.0300%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 4,599,064 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 92.5078%；反对 347,480 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 6.9894%；弃权
议案》之表决结果如下：
同意 5,875,704 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
数的 0.3755%；弃权 25,600 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.4322%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 4,923,704 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.0377%；反对 22,240 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.4473%；弃权
就本议案的审议，王增夺作为关联股东，进行了回避表决。
同意 4,910,904 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
数的 0.7189%；弃权 24,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.5009%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 4,910,904 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.7803%；反对 35,740 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.7189%；弃权
就本议案的审议，王增夺、毕恒恬作为关联股东，进行了回避表决。
同意 82,922,406 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
数的 0.4206%；弃权 24,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.0297%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 4,596,464 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 92.4555%；反对 350,380 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 7.0477%；弃权
同意 83,237,046 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
数的 0.0429%；弃权 24,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.0297%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 4,911,104 股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.7843%；反对 35,740 股，占出席
会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.7189%；弃权
同意 83,253,946 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
数的 0.0232%；弃权 24,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.0291%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 4,928,004 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.1242%；反对 19,340 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.3890%；弃权
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
结果如下：
同意 82,925,306 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
数的 0.4172%；弃权 24,700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.0297%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 4,599,364 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 92.5138%；反对 347,480 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 6.9894%；弃权
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
结果如下：
同意 82,925,106 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
数的 0.4172%；弃权 24,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.0299%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 4,599,164 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 92.5098%；反对 347,480 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 6.9894%；弃权
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
决结果如下：
同意 82,925,106 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
数的 0.4172%；弃权 24,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.0299%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 4,599,164 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 92.5098%；反对 347,480 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 6.9894%；弃权
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
决结果如下：
同意 82,922,706 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
数的 0.4172%；弃权 27,300 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.0328%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 4,596,764 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 92.4615%；反对 347,480 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 6.9894%；弃权
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
决结果如下：
同意 82,925,106 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
数的 0.4172%；弃权 24,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.0299%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 4,599,164 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 92.5098%；反对 347,480 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 6.9894%；弃权
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
表决结果：同意 82,088,309 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 98.5484%；其中，中小投资者表决情况为，同意 3,762,367 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 75.6780%。
根据表决结果，高艳秋女士当选为公司董事。
表决结果：同意 82,096,234 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 98.5579%；其中，中小投资者表决情况为，同意 3,770,292 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 75.8374%。
根据表决结果，姜清海先生当选为公司董事。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法
规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法
有效。
（以下无正文，为签字盖章页）
（此页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于广联航空工业股份有限公司 2025
年年度股东会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
李垚林
陈安琪
单位负责人：
龚牧龙
二〇二六年五月十四日
首页
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证券之星APP
