证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2026-015
深圳兆日科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议召集人：公司董事会，召开股东会事项经第五届董事会第十六次
会议决议通过。
（2）会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（3）会议召开时间：
a.现场会议时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）下午 15:00
b.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 14 日的交
易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 14
日的 9:15—15:00 的任意时间。
（4）现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦 C 座 1605
室
（5）会议主持人：董事长魏恺言先生。
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
（1）股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 219 人，代表股份 51,169,018 股，占公司有表
决权股份总数的 15.2289%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 49,285,429 股，占公司有表决
权股份总数的 14.6683%。
通过网络投票的股东 217 人，代表股份 1,883,589 股，占公司有表决权股份
总数的 0.5606%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 217 人，代表股份 1,883,589 股，占公司有
表决权股份总数的 0.5606%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 217 人，代表股份 1,883,589 股，占公司有表决权
股份总数的 0.5606%。
（2）公司部分董事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了会议。
（3）广东信达律师事务所指派律师对本次股东会进行现场见证，并出具法
律意见书。
二、议案审议情况
本次股东会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：
提案 1.00 《关于＜2025 年度报告全文及摘要＞的议案》
总表决情况：
同意 50,647,818 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9814%；
反对 502,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9811%；弃权 19,200
股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0375%。
中小股东总表决情况：
同意 1,362,389 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.0193%。
表决结果：本议案获得通过。
提案 2.00 《关于＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 50,648,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9826%；
反对 501,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9799%；弃权 19,200
股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0375%。
中小股东总表决情况：
同意 1,362,989 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.0193%。
表决结果：本议案获得通过。
提案 3.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 50,972,018 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6150%；
反对 167,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3268%；弃权 29,800
股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0582%。
中小股东总表决情况：
同意 1,686,589 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.5821%。
表决结果：本议案获得通过。
提案 4.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 50,592,618 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8735%；
反对 558,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0909%；弃权 18,200
股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0356%。
中小股东总表决情况：
同意 1,307,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.9662%。
表决结果：本议案获得通过。
提案 5.00 《关于董事 2025 年度薪酬、2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 1,186,589 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 62.9962%；
反对 537,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 28.5200%；弃权
权股份总数的 8.4838%。
中小股东总表决情况：
同意 1,186,589 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4838%。
表决结果：董事魏恺言先生及其一致行动人新疆晁骏股权投资有限公司回避
表决，本议案获得通过。
提案 6.00 《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
总表决情况：
同意 50,976,818 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6244%；
反对 144,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2828%；弃权 47,500
股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0928%。
中小股东总表决情况：
同意 1,691,389 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5218%。
表决结果：本议案获得通过。
提案 7.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 50,991,318 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6527%；
反对 141,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2771%；弃权 35,900
股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0702%。
中小股东总表决情况：
同意 1,705,889 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9059%。
表决结果：本议案获得通过。
提案 8.00 《关于修订＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 50,597,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8829%；
反对 534,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0450%；弃权 36,900
股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0721%。
中小股东总表决情况：
同意 1,311,989 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9590%。
表决结果：本议案获得通过。
提案 9.00 《关于修订＜公司章程＞及附件的议案》
总表决情况：
同意 50,981,718 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6340%；
反对 139,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2732%；弃权 47,500
股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0928%。
中小股东总表决情况：
同意 1,696,289 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5218%。
表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效
表决权的三分之二以上同意通过。
提案 10.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议
案》（累积投票议案）
表决情况：同意 49,314,709 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.3761%。
中小股东表决情况：同意 29,280 股，占出席会议的中小股东有表决权股份
总数的 1.5545%。
表决结果：魏恺言先生当选公司第六届董事会非独立董事。
表决情况：同意 49,315,107 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.3769%。
中小股东表决情况：同意 29,678 股，占出席会议的中小股东有表决权股份
总数的 1.5756%。
表决结果：余凯先生当选公司第六届董事会非独立董事。
表决情况：同意 49,314,405 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.3755%。
中小股东表决情况：同意 28,976 股，占出席会议的中小股东有表决权股份
总数的 1.5383%。
表决结果：NG YI PIN 先生当选公司第六届董事会非独立董事。
提案 11.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
（累积投票议案）
表决情况：同意 49,317,902 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.3823%。
中小股东表决情况：同意 32,473 股，占出席会议的中小股东有表决权股份
总数的 1.7240%。
表决结果：赵崴先生当选公司第六届董事会独立董事。
表决情况：同意 49,314,795 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.3763%。
中小股东表决情况：同意 29,366 股，占出席会议的中小股东有表决权股份
总数的 1.5590%。
表决结果：黄绍伟先生当选公司第六届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所程兴律师、常宝律师出席了本次股东会，进行现场见证
并出具法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
股东会的法律意见书》。
特此公告。
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