证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2026 临－019
晋能控股山西电力股份有限公司
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
十一项提案。
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026年5月14日上午9:00
（2）网络投票表决时间：2026年5月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2026年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和
体时间为：2026年5月14日9:15至15:00期间的任意时间。
力7楼709会议室。
合的方式。
规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合
法有效。
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 1,069 人 ， 代 表 股 份
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份
通过网络投票的股东 1,068 人，代表股份 21,018,338 股，
占公司有表决权股份总数的 0.6831%。
列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了
公司董事会提交的议案：
议案1.00 2025年度董事会工作报告
总表决情况：
同意1,222,793,717股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.7546%；反对2,783,531股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.2271%；弃权224,900股（其中，因未
投票默认弃权65,200股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0183%。
中小股东总表决情况：
同意18,009,907股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的85.6866%；反对2,783,531股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的13.2433%；弃权224,900
股（其中，因未投票默认弃权65,200股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的1.0700%。
表决结果：通过。
议案2.00 2025年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意 1,222,774,517 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.7530%；反对 2,784,231 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.2271%；弃权 243,400 股（其中，
因未投票默认弃权 98,300 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0199%。
中小股东总表决情况：
同意 17,990,707 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 85.5953%；反对 2,784,231 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.2467%；弃权
，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1580%。
表决结果：通过。
议案3.00 2025年度利润分配议案
总表决情况：
同意 1,222,745,917 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7507%；反对 2,910,631 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2374%；弃权 145,600 股（其中，因
未投票默认弃权 5,300 股）
，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0119%。
中小股东总表决情况：
同意 17,962,107 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 85.4592%；反对 2,910,631 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.8481%；弃权
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6927%。
表决结果：通过。
议案4.00 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分
之一的议案
总表决情况：
同意 1,222,500,167 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7306%；反对 2,850,631 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2326%；弃权 451,350 股（其中，因
未投票默认弃权 256,050 股）
，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0368%。
中小股东总表决情况：
同意 17,716,357 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 84.2900%；反对 2,850,631 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.5626%；弃权
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1474%。
表决结果：通过。
议案5.00 关于为下属子公司提供财务资助的议案
总表决情况：
同意 1,222,536,435 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7336%；反对 2,899,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2365%；弃权 366,113 股（其中，因
未投票默认弃权 192,350 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0299%。
中小股东总表决情况：
同意 17,752,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 84.4626%；反对 2,899,600 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.7956%；弃权
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7419%。
表决结果：通过。
议案6.00 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提
供担保的议案
总表决情况：
同意 1,222,357,098 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7190%；反对 2,902,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2368%；弃权 542,150 股（其中，因
未投票默认弃权 370,050 股）
，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0442%。
中小股东总表决情况：
同意 17,573,288 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 83.6093%；反对 2,902,900 股，占出席本次股
东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 13.8113% ； 弃 权
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5794%。
表决结果：通过。
议案7.00 关于为下属公司融资提供担保的议案
总表决情况：
同意 1,222,296,598 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7140%；反对 2,961,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2416%；弃权 544,150 股（其中，
因未投票默认弃权 370,050 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0444%。
中小股东总表决情况：
同意 17,512,788 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 83.3215%；反对 2,961,400 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.0896%；弃权
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5889%。
表决结果：通过。
议案8.00 关于拟发行非公开可续期公司债的议案
总表决情况：
同意 1,222,449,735 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7265%；反对 2,863,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2336%；弃权 488,813 股（其中，因
未投票默认弃权 310,050 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0399%。
中小股东总表决情况：
同意 17,665,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 84.0501%；反对 2,863,600 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.6243%；弃权
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3257%。
表决结果：通过。
议案9.00 关于拟发行永续中票的议案
总表决情况：
同意 1,222,398,835 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7224%；反对 2,860,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2334%；弃权 542,713 股（其中，因
未投票默认弃权 370,050 股）
，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0443%。
中小股东总表决情况：
同意 17,615,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 83.8079%；反对 2,860,600 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.6100%；弃权
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5821%。
表决结果：通过。
议案10.00 关于为晋能控股煤业集团对上海融资租赁
公司担保提供反担保的关联交易议案
本议案关联股东晋能控股煤业集团有限公司、山西省国
有资产监督管理委员会回避表决。
总表决情况：
同意17,245,488股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的82.0497%；反对2,914,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的13.8646%；弃权858,750股（其中，因未投
票默认弃权308,950股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的4.0857%。
中小股东总表决情况：
同意17,245,488股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的82.0497%；反对2,914,100股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的13.8646%；弃权858,750
股（其中，因未投票默认弃权308,950股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的4.0857%。
表决结果：通过。
议案11.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 1,222,521,967 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7324%；反对 2,788,131 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2275%；弃权 492,050 股（其中，因
未投票默认弃权 319,950 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0401%。
中小股东总表决情况：
同意 17,738,157 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 84.3937%；反对 2,788,131 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.2652%；弃权
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3411%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
股东或代理人的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东会决议合法
有效。
四、备查文件
律意见书。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二六年五月十四日
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