证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2026-030
爱普香料集团股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603020 爱普股份 2026/5/21
二、 增加临时提案的情况说明
爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司）已于2026 年 4 月 24 日公
告了股东会召开通知，并于 2026 年 4 月 29 日公告了《关于 2025 年年度股东
会增加临时提案的公告》
（公告编号：2026-024）。单独持有22.97%股份的股东
魏中浩先生，在2026 年 5 月 14 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股
东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
普香料集团股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》，公司董事会
于 2026 年 5 月 14 日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于增加开展
远期锁汇等外汇衍生品业务额度的议案》，为提高会议效率、节约成本等，提请
公司董事会将该议案作为临时提案提交 2025 年年度股东会审议。该议案为非
累积投票议案。魏中浩先生单独持有公司 22.97%股份，符合提出临时提案的股
东资格要求，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议
事项，提案程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》等法律
法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将《关于增加
开展远期锁汇等外汇衍生品业务额度的议案》作为新增的临时提案提交 2025
年年度股东会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，2026 年 4 月 24 日公告的原股东会通知（公
告编号：2026-019）事项和 2026 年 4 月 29 日公告的《爱普香料集团股份有限
公司关于 2025 年年度股东会增加临时提案的公告》（公告编号：2026-024）
事项不变（部分议案序号顺延调整）。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 28 日 13 时 30 分
召开地点：上海市静安区江场西路 277 号北上海大酒店 3F 宴会厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 28 日
至2026 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
《关于<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告>的议案》
《关于制订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
累积投票议案
应选董事
（1）人
注：（1）本次股东会将听取 2025 年度独立董事述职报告；
（2）公司 2026 年度薪酬方案将在股东会上予以说明；
（3）议案 7 表决通过为议案 9 表决结果生效的前提。
议案 1-8 已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见 2026
年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于同日的
《上海证券报》、《证券时报》。
议案 9 已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见 2026
年 5 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于同日的
《上海证券报》、《证券时报》。
议案 10 已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见 2026
年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于同日的
《上海证券报》、《证券时报》。
应回避表决的关联股东名称：魏中浩先生、上海轶乐实业有限公司
特此公告。
爱普香料集团股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
爱普香料集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于 2026 年度银行融资及相关担保授权
的议案》
《关于<2025 年度募集资金存放、管理与实
际使用情况的专项报告>的议案》
关于董事长魏中浩先生 2026 年度薪酬方案
的议案
关于董事葛文斌先生 2026 年度薪酬方案的
议案
关于董事黄健先生 2026 年度薪酬方案的议
案
关于董事王秋云先生 2026 年度薪酬方案的
议案
关于董事孟宪乐先生 2026 年度薪酬方案的
议案
关于董事杨燕女士 2026 年度薪酬方案的议
案
关于董事章孝棠先生 2026 年度薪酬方案的
议案
关于董事王锡昌先生 2026 年度薪酬方案的
议案
关于董事王众先生 2026 年度薪酬方案的议
案
《关于开展远期锁汇等外汇衍生品业务的议
案》
《关于制订<公司董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
《关于增加开展远期锁汇等外汇衍生品业务
额度的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
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