证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2026-026
上海之江生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日
（二） 股东会召开的地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 8 幢 102 室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 104
普通股股东所持有表决权数量 72,941,043
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长邵俊斌先生主持，采用现场投票和网
络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司
章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,409,610 99.2714 521,122 0.7144 10,311 0.0142
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,409,610 99.2714 521,122 0.7144 10,311 0.0142
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,667,487 99.2039 560,222 0.7754 14,890 0.0207
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,409,510 99.2712 521,222 0.7145 10,311 0.0143
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,369,010 99.2157 558,722 0.7659 13,311 0.0184
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,533,041 99.4406 394,191 0.5404 13,811 0.0190
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,387,510 99.2411 541,222 0.7419 12,311 0.0170
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,537,441 99.4466 394,791 0.5412 8,811 0.0122
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,536,041 99.4447 394,691 0.5411 10,311 0.0142
（二） 累积投票议案表决情况
是
得票数占出席
议案 否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当
权的比例（%）
选
选举邵俊斌先生为第六届董事
会非独立董事
选举麻静明先生为第六届董事
会非独立董事
选举倪卫琴女士为第六届董事
会非独立董事
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举徐强国先生为第六届
董事会独立董事
选举傅蔚冈先生为第六届
董事会独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司
,927 5 22 0
薪酬的议案》
《关于续聘
,506 7 22 1
机构的议案》
《关于 2025 年
,006 8 22 1
配的议案》
《提请股东会
授权董事会制
,037 2 91 1
分红方案的议
案》
《关于变更部
分回购股份用 6,869 94.450 394,7
途并注销的议 ,437 7 91
案》
(1)、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
选举邵俊斌先生
非独立董事
选举麻静明先生
非独立董事
选举倪卫琴女士
非独立董事
(2)、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例
（%）
选举徐强国先生
独立董事
选举傅蔚冈先生
独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
持表决权的 2/3 以上通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
《关于公司 2026 年度高级管理人
员薪酬的议案》。
三、 律师见证情况
律师：任穗、杜闻
本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员
的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果
合法、有效。
特此公告。
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