证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2026-023
中国石油集团工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区安立路 101 号名人大厦 0903 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定、会议主持情况等
本次会议由公司董事会召集，董事长白雪峰先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和公
司《章程》有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
斌先生、宋官武先生，独立董事张克华先生、张占魁先生、王雪华先生列席了会
议；董事王新革女士、宋少光先生因执行紧急公务原因未列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,798,490,464 99.7244 9,868,821 0.2591 627,293 0.0165
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,798,258,264 99.7183 10,118,521 0.2656 609,793 0.0160
授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,798,178,464 99.7162 10,259,521 0.2694 548,593 0.0144
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,799,123,964 99.7411 9,179,821 0.2410 682,793 0.0179
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,798,769,754 99.7318 9,513,631 0.2498 703,193 0.0185
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,798,031,764 99.7124 10,235,921 0.2687 718,893 0.0189
联方占用公司资金管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 3,777,345,367 99.1693 30,954,368 0.8127 686,843 0.0180
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 普
通股股东
持股 1%-5%普通
股股东
持股 1%以下 普
通股股东
其 中 : 市 值 50
万以下普通股 25,919,418 89.4599 2,505,200 8.6466 548,593 1.8934
股东
市值 50 万以上
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《2025 年度董事
会工作报告》
《2025 年度独立
董事述职报告》
《关于 2025 年度
利润分配预案暨
分红有关事项授
权的议案》
《关于 2025 年度
计提、转回、核销
资产减值准备的
议案》
《关于发行债务
授权的议案》
《关于续聘 2026
年度财务审计机
构及内控审计机
构的议案》
《关于修订〈中国
石油集团工程股
份有限公司防范
控股股东及关联
方占用公司资金
管理办法〉的议
案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案均审议通过。其中，议案 5 为特别表决议案，由出席本次股
东会的股东持有表决权数量的三分之二以上通过；议案 1、2、3、4、5、6、7 对
中小投资者进行了单独计票；无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：柳思佳、范雪晨
(二) 律师见证结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东会规则》和公司《章程》的规定；出席本次股东
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
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