证券代码：600187 证券简称：*ST 国中 编号：临 2026-028
黑龙江国中水务股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议的会议通知及相关资
料于 2026 年 5 月 8 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2026 年 5 月 14 日以现场结合
通讯的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长丁宏伟先生主持。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和黑龙江国中水务股份有限公司《公司章程》的有关规定，
所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
（公告编号：2026-029）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-030）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
