证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2026-041
珠海中富实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的情况
（一）会议时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026
年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 期间的任意时间；
（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省广州市天河区天河路 198 号南方
精典大厦 5 楼本公司会议室
（三）会议召开方式：现场投票结合网络投票
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长许仁硕先生
（六）会议的召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 198 人，
代表股份 213,091,008 股，占公司总股份的 16.5739%，出席股东均为无
限售条件流通股东。其中：
(1)参加现场会议的股东（含股东代理人）共 2 人，代表股份
东。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给
公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共
会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了
如下议案：
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
同意 211,815,328 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4013%；
反对 653,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3067%；弃权
（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）同意 9,854,120 股，占出席会议中小股东所持股
份的 88.5382%；反对 653,580 股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：该项议案获得通过。
（二）审议通过《公司 2025 年年度报告、2025 年年度报告摘要》
同意 211,812,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4001%；
反对 653,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3067%；弃权
（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）同意 9,851,420 股，占出席会议中小股东所持股
份的 88.5139%；反对 653,580 股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：该项议案获得通过。
（三）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》
同意 211,812,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4001%；
反对 653,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3067%；弃权
（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）同意 9,851,420 股，占出席会议中小股东所持股
份的 88.5139%；反对 653,580 股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：该项议案获得通过。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
同意 211,302,028 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1605%；
反对 653,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3067%；弃权
东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）同意 9,340,820 股，占出席会议中小股东所持
股份的 83.9262%；反对 653,580 股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：该项议案获得通过。
（五）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》
同意 211,308,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1635%；
反对 655,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3075%；弃权
东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）同意 9,347,320 股，占出席会议中小股东所持
股份的 83.9846%；反对 655,280 股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：该项议案获得通过。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 211,310,228 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1643%；
反对 653,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3067%；弃权
东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）同意 9,349,020 股，占出席会议中小股东所持
股份的 83.9999%；反对 653,580 股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：该项议案获得通过。
（七）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机
构申请融资额度的议案》
同意 210,512,608 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7900%；
反对 1,448,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6798%；弃权
东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）同意 8,551,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 76.8334%；反对 1,448,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：该项议案获得通过。
（八）审议通过《关于制订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
同意 210,465,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7679%；
反对 1,466,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6880%；弃权
东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）同意 8,504,320 股，占出席会议中小股东所持
股份的 76.4104%；反对 1,466,080 股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：该项议案获得通过。
（九）审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方
案的议案》
同意 210,417,028 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7451%；
反对 1,544,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7246%；弃权
东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）同意 8,455,820 股，占出席会议中小股东所持
股份的 75.9746%；反对 1,544,080 股，占出席会议中小股东所持股份的
表决结果：该项议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序
均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
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