证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2026-015
大连热电股份有限公司
第十一届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
大连热电股份有限公司 （以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议
于会议召开前以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，于 2026 年 5 月 14 日在
公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会
议由董事长王杰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司与控股股东续签<委托管理协议>暨关联交易
的议案
公司及控股股东大连洁净能源集团有限公司（以下简称“洁净能源集团”或
“控股股东”）均在大连市主城区从事供热服务。为避免潜在的同业竞争，双方
已于 2020 年及 2023 年分别签订《委托管理协议》，约定由公司受托管理控股股
东在大连市主城区涉及潜在同业竞争的相关业务，控股股东向公司支付相应管理
费，每期委托管理期限为三年。鉴于该协议即将到期，为继续有效避免同业竞争，
双方拟续签《委托管理协议》。本次续签构成关联交易。
此议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过，认为：
续签《委托管理协议》是目前解决同业竞争问题的有效措施。委托管理费用经双
方协商确定，交易遵循平等、有偿、公允原则，不存在损害公司和中小股东利益
的情形。公司董事会在表决本议案时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效。
关联董事王杰、官喜俊、朱丽萍、沈军、李心国、刘思源回避表决，由其他
非关联董事表决。
公司审计委员会对续签《委托管理协议》发表了书面意见，认为：公司与洁
净能源集团续签委托管理协议将有效避免潜在的同业竞争，由此产生的关联交易
是在平等互利的基础上进行的，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司
未来财务状况和经营成果不构成重大影响。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该项议案将提交 2026 年第一次临时股东会审议。
详见公司于同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《大连
热电股份有限公司关于与控股股东续签<委托管理协议>暨关联交易的公告》。
（二）审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》
《公司章程》的有关规定，公司定于 2026 年 6 月 1 日（星期一），
据《公司法》
召开公司 2026 年第一次临时股东会，会议议题如下：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《大连
热电股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
大连热电股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
