证券代码：920871 证券简称：派特尔 公告编号：2026-054
珠海市派特尔科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会
规则》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 12 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
同意股数 53,424,582 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
同意股数 53,424,582 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 53,424,582 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 53,424,582 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告的议案》
同意股数 53,424,582 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
同意股数 53,424,582 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
同意股数 53,424,582 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 53,424,582 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意股数 53,424,582 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
同意股数 53,424,582 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于拟减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
同意股数 53,424,582 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》
同意股数 53,424,582 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
年度权
益分派
预案的
议案》
提名第
四届董
事会非
独立董
事候选
人的议
案》
度董事、
高级管
理人员
薪酬方
案的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东瀛凯邦律师事务所
（二）律师姓名：戴满涛、涂焕锋
（三）结论性意见
本所律师认为，贵公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序、召集人资格、
出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，
表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
江克双 董事 任命 2026 年 5 月 2025 年年度股东 审议通过
五、备查文件
（一）《2025 年年度股东会决议》；
（二）
《广东瀛凯邦律师事务所关于珠海市派特尔科技股份有限公司 2025 年
年度股东会的法律意见书》。
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