证券代码：300205 证券简称：*ST 天喻 公告编号：2026-039
武汉天喻信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会会
议通知于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议
于 2026 年 5 月 14 日下午 2:00 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系
统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2026 年 5 月 14 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和
年 5 月 14 日 9:15-15:00。
出 席 本 次 股 东 会 的 股 东 及 代 理 人 共 85 人 ， 所 持 有 表 决 权 的 股 份 数 为
股东及代理人 4 人，所持有表决权的股份数为 115,062,183 股，占公司有表决权
股份总数的 26.7552%；参加网络投票的股东及代理人 81 人，所持有表决权的股
份数为 57,588,122 股，占公司有表决权股份总数的 13.3908%；出席本次会议的
中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及持有公司股份的公
司董事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人 82 人，所持有表决权的股份
数为 4,033,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.9380%。
本次股东会由公司董事会召集，代行董事长颜佐辉主持，公司董事颜佐辉、
汪沵、汪亮、陈建、谢伟、邬亚文、欧阳丽华、孙晨钟、李娜，高级管理人员夏
威夷，代行财务负责人毛倩倩，见证律师谭四军、于茜等相关人员出席了会议。
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、 议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成如下决议：
总表决情况：同意172,105,905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.6847%；反对514,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2978%；
弃权30,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175%。
中小股东总表决情况：同意 3,489,500 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 86.5044%；反对 514,200 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 12.7470%；弃权 30,200 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.7487%。
公司独立董事向股东会进行了述职。
总表决情况：同意172,141,705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.7054%；反对478,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2771%；
弃权30,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175%。
中小股东总表决情况：同意 3,525,300 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 87.3919%；反对 478,400 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 11.8595%；弃权 30,200 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.7487%。
总表决情况：同意172,140,605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.7048%；反对478,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2771%；
弃权31,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0181%。
中小股东总表决情况：同意 3,524,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 87.3646%；反对 478,400 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 11.8595%；弃权 31,300 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.7759%。
总表决情况：同意172,141,705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.7054%；反对478,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2771%；
弃权30,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175%。
中小股东总表决情况：同意3,525,300股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的87.3919%；反对478,400股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的11.8595%；弃权30,200股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.7487%。
总表决情况：同意172,111,705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.6880%；反对508,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2945%；
弃权30,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175%。
中小股东总表决情况：同意 3,495,300 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 86.6482%；反对 508,400 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 12.6032%；弃权 30,200 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.7487%。
三、 律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师谭四军、于茜对本次会议进行了见证，并出具了
法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员
的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件
股东会的法律意见书》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇二六年五月十四日
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