证券代码：301607 证券简称：富特科技 公告编号：2026-034
浙江富特科技股份有限公司
关于取消 2025 年年度股东会部分提案并增加临时提案
暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
浙江富特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议决议于
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告
编号：2026-014）。
交的《关于提请浙江富特科技股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》，本着
节约会议资源、提高议事效率的原则，提请将同日召开的第三届董事会第十九次会议审议
通过的《关于调整 2025 年度利润分配预案的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》作为临时提案，提交至 2025 年年度股东会审议。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》的相关规定：单独或者合计持有公司 1%以上
股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经审查，截至
本公告披露日，李宁川先生直接持有公司 22,251,502 股的股份，持股比例为 13.31%。董
事会认为：李宁川先生具有提出临时提案的法定资格，且提案内容属于《公司法》和《公
司章程》的规定及股东会职权范围，具有明确议题和具体决议事项，临时提案于股东会召
开 10 日前书面提交公司董事会，提案程序符合《公司章程》和《股东会议事规则》等有
关规定。经审议，董事会一致同意将上述议案提交至公司 2025 年年度股东会审议，并同
意取消原《关于 2025 年度利润分配预案的议案》提交 2025 年年度股东会审议。具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十九次会议
决议公告》（公告编号：2026-032）。
除上述调整外，公司 2025 年年度股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项
均保持不变，现将 2025 年年度股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 26 日 10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股权的股东或其代理人；
截至 2026 年 5 月 19 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的
股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在
网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事；
（3）公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
案》
《关于<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于调整 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
《关于 2026 年度向金融机构申请综合授
信额度的议案》
《关于制定、修订公司相关治理制度的议 √作为投票对象的子议
案》 案数（2）
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于变更注册资本、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》
议案 4.00、7.02、8.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上同意；议案 5.00 涉及的关联股东应回避表决。具体详
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份
证明书办理登记手续；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、股东授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明办理登记手续。
（2）自然人股东登记：亲自出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；代理人出
席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书（附件 2）、委托人身份证复印件办
理登记手续。
（3）异地股东登记：可采取信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《参会股
东登记表》（见附件 3），以便登记确认。信函或传真请于 2026 年 5 月 22 日 17:00 前送达
公司董事会办公室，公司暂不接受电话登记。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席现场会议签到时，必
须出示出席人身份证、授权委托书（见附件 2）原件。
（2）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
联系人：李岩、张佳意
电话：0571-89971698
传真：0571-89971698
电子邮箱：ir@hzevt.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
浙江富特科技股份有限公司
董事会
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：参会股东登记表
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
附件 2
浙江富特科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江富特科技股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案 同 反 弃
提案名称 备注
编码 意 对 权
非累积投票提案
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
浙江富特科技股份有限公司
姓名/企业名称
身份证号码/企业营业执照号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否委托
备注
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