证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2026-020
广东广康生化科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）下午 15:00
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
房）会议室。
范性文件和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
公司股份总数 74,000,000 股，本次会议有表决权股份总数为 74,000,000 股。出
席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 41 人，所持有表决权股份合计
其中：出席现场会议的股东及股东代表 7 人，所持有表决权股份合计 47,051,500
股，占公司有表决权总股份的 63.5831%；参加网络投票的股东 34 人，所持有表决权
股份合计 138,500 股，占公司有表决权总股份的 0.1872％。
公司董事、高级管理人员、保荐代表人张新星先生出席或列席会议，北京市君合
（广州）律师事务所律师列席和见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
表决结果：同意 47,174,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9669%；反
对 12,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0263%；弃权 3,200 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0068%。
表决结果：同意 47,175,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9697%；反
对 14,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0301%；弃权 100 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0002%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 675,700 股，占该等股东有表
决权股份总数的 97.9275%；反对 14,200 股，占该等股东有表决权股份总数的 2.0580%；
弃权 100 股，占该等股东有表决权股份总数的 0.0145%。
表决结果：同意 47,174,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9669%；反
对 12,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0263%；弃权 3,200 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0068%。
表决结果：同意 47,174,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9669%；反
对 15,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0326%；弃权 200 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0004%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 674,400 股，占该等股东有表
决权股份总数的 97.7391%；反对 15,400 股，占该等股东有表决权股份总数的 2.2319%；
弃权 200 股，占该等股东有表决权股份总数的 0.0290%。
表决结果：同意 672,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.4783%；反对
决权股份总数的 0.0290%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 672,600 股，占该等股东有表
决权股份总数的 97.4783%；反对 17,200 股，占该等股东有表决权股份总数的 2.4928%；
弃权 200 股，占该等股东有表决权股份总数的 0.0290%。
蔡丹群先生、蔡绍欣先生及广东众兴投资管理有限公司系本议案的关联股东，合
计持有公司股份 46,500,000 股，上述股东已对本议案回避表决。
表决结果：同意 47,174,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9669%；反
对 15,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0326%；弃权 200 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0004%。
表决结果：同意 47,174,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9669%；反
对 15,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0326%；弃权 200 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0.0004%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 674,400 股，占该等股东有表
决权股份总数的 97.7391%；反对 15,400 股，占该等股东有表决权股份总数的 2.2319%；
弃权 200 股，占该等股东有表决权股份总数的 0.0290%。
本次股东会所审议的议案全部获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君合（广州）律师事务所律师倪艾坦先生、李丹虹女士到会见证了本次股
东会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格、本次股东会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程、公司股东会议事规
则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
年度股东会的法律意见》。
特此公告。
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