证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2026-035
中山联合光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
事会。
件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 81 人，代表股份 68,528,654 股，占公司有表决
权股份总数的 25.4707%。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 3 人，代表股份 64,411,194 股，占公司有表决权股份总
数的 23.9403%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 78 人，代表股份 4,117,460 股，占公司有表决权股份总
数的 1.5304%。
（3）中小股东出席情况
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 78 人，代表股份 4,117,460 股，占公司有表
决权股份总数的 1.5304%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 78 人，代表股份 4,117,460 股，占公司有表决权股
份总数的 1.5304%。
场参与本次股东会并出具法律意见。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议
了以下议案：
总表决情况：同意 68,116,794 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 58,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0848%。
中小股东总表决情况：同意 3,705,600 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 89.9972%；反对 353,760 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 8.5917%；弃权 58,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4111%。
总表决情况：同意 68,116,794 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 58,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0848%。
中小股东总表决情况：同意 3,705,600 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 89.9972%；反对 353,760 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 8.5917%；弃权 58,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4111%。
总表决情况：同意 68,116,794 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 58,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0848%。
中小股东总表决情况：同意 3,705,600 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 89.9972%；反对 353,760 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 8.5917%；弃权 58,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4111%。
总表决情况：同意 68,163,694 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 16,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0236%。
中小股东总表决情况：同意 3,752,500 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 91.1363%；反对 348,760 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 8.4703%；弃权 16,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3934%。
总表决情况：同意 68,163,694 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 16,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0236%。
中小股东总表决情况：同意 3,752,500 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 91.1363%；反对 348,760 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 8.4703%；弃权 16,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3934%。
总表决情况：同意 68,060,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 16,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0236%。
中小股东总表决情况：同意 3,649,100 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 88.6250%；反对 452,160 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 10.9815%；弃权 16,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3934%。
合并报表范围内全资及控股子公司提供担保的议案》。
总表决情况：同意 66,958,394 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 24,200 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0353%。
中小股东总表决情况：同意 2,547,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 61.8634%；反对 1,546,060 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 37.5489%；弃权 24,200 股（其中，因未投票默认弃权 8,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5877%。
总表决情况：同意 66,958,394 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 24,200 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0353%。
中小股东总表决情况：同意 2,547,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 61.8634%；反对 1,546,060 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 37.5489%；弃权 24,200 股（其中，因未投票默认弃权 8,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5877%。
总表决情况：同意 68,150,694 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 24,200 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0353%。
中小股东总表决情况：同意 3,739,500 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 90.8206%；反对 353,760 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 8.5917%；弃权 24,200 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5877%。
总表决情况：同意 67,373,794 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 66,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0965%。
中小股东总表决情况：同意 2,962,600 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 71.9521%；反对 1,088,760 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 26.4425%；弃权 66,100 股（其中，因未投票默认弃权 8,000
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6054%。
议案》。
总表决情况：同意 68,150,694 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 24,200 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0353%。
中小股东总表决情况：同意 3,739,500 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 90.8206%；反对 353,760 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 8.5917%；弃权 24,200 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5877%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）律师：曹平生、李运
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、
召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范
性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2025 年度股东会决议；
（二）2025 年度股东会法律意见书。
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司董事会
二〇二六年五月十四日
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