证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2026-032
债券代码：123192 债券简称：科思转债
南京科思化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统供股东进行网络投票。
网络投票方式 投票时间
深圳证券交易所交易系统
深圳证券交易所互联网投票系统 2026 年 5 月 14 日 9:15-15:00
企业总部园 C1 栋 9 楼公司会议室。
规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
理人共 153 人，代表股份数 286,913,863 股，占公司有表决权股份总
数的 60.3157%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 11 人，代
表股份数 280,113,500 股，占公司有表决权股份总数的 58.8861%；
通过网络投票的股东 142 人，代表股份数 6,800,363 股，占公司有表
决权股份总数的 1.4296%。
人共 146 人，代表股份数 7,151,863 股，占公司有表决权股份总数的
股份数 351,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0739%；通过网络
投票的中小股东 142 人，代表股份数 6,800,363 股，占公司有表决权
股份总数的 1.4296%。
级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行
表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
；
表决结果：同意 286,315,343 股，占出席会议有表决权股份数的
弃权 138,660 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表
决权股份数的 0.0483%。本议案经出席本次股东会有表决权的股东及
股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 6,553,343 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 91.6313%；反对 459,860 股，占出席
会议的中小股东所持有表决权股份数的 6.4299%；弃权 138,660 股
（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权
股份数的 1.9388%。
（二）审议通过《关于公司＜2025 年年度报告＞及其摘要的议
案》
；
表决结果：同意 286,306,743 股，占出席会议有表决权股份数的
弃权 144,660 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表
决权股份数的 0.0504%。本议案经出席本次股东会有表决权的股东及
股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 6,544,743 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 91.5110%；反对 462,460 股，占出席
会议的中小股东所持有表决权股份数的 6.4663%；弃权 144,660 股
（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权
股份数的 2.0227%。
（三）审议通过《2025 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 286,093,703 股，占出席会议有表决权股份数的
弃权 60,360 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决
权股份数的 0.0210%。本议案经出席本次股东会有表决权的股东及股
东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 6,331,703 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 88.5322%；反对 759,800 股，占出席
会议的中小股东所持有表决权股份数的 10.6238%；
弃权 60,360 股
（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权
股份数的 0.8440%。
（四）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度审计机构的议案》
；
表决结果：同意 286,390,043 股，占出席会议有表决权股份数的
弃权 61,360 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股）
，占出席会议有
表决权股份数的 0.0214%。本议案经出席本次股东会有表决权的股东
及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 6,628,043 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 92.6758%；反对 462,460 股，占出席
会议的中小股东所持有表决权股份数的 6.4663%；弃权 61,360 股（其
中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议的中小股东所持有表
决权股份数的 0.8580%。
（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期
利润分配的议案》
；
表决结果：同意 286,092,643 股，占出席会议有表决权股份数的
弃权 60,860 股（其中，因未投票默认弃权 500 股）
，占出席会议有表
决权股份数的 0.0212%。本议案经出席本次股东会有表决权的股东及
股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 6,330,643 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 88.5174%；反对 760,360 股，占出席
会议的中小股东所持有表决权股份数的 10.6316%；
弃权 60,860 股
（其
中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中小股东所持有表决
权股份数的 0.8510%。
（六）审议通过《关于修改＜董事、高级管理人员薪酬管理制度
＞的议案》
；
表决结果：同意 285,973,843 股，占出席会议有表决权股份数的
弃权 140,860 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议有
表决权股份数的 0.0491%。本议案经出席本次股东会有表决权的股东
及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 6,211,843 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 86.8563%；反对 799,160 股，占出席
会议的中小股东所持有表决权股份数的 11.1742%；弃权 140,860 股
（其中，因未投票默认弃权 500 股）
，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份数的 1.9696%。
（七）审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
。
表决结果：同意 6,159,643 股，占出席会议有表决权股份数的
反对 882,660 股，
占出席会议有表决权股份数的 12.3417%；
弃权 109,560 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议有
表决权股份数的 1.5319%。本议案经出席本次股东会有表决权的股东
及股东代理人所持表决权的 1/2 以上同意，本议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 6,159,643 股，占出席会议的中
小股东所持有表决权股份数的 86.1264%；反对 882,660 股，占出席
会议的中小股东所持有表决权股份数的 12.3417%；弃权 109,560 股
（其中，因未投票默认弃权 500 股）
，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份数的 1.5319%。
本议案涉及薪酬方案，关联股东南京科思投资发展有限公司、周
旭明、南京科投企业管理中心（有限合伙）
、杨军、陶龙明、曹晓如、
何驰、孟海斌回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所冯曼律师和王峰律师出席了本次股
东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召
开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东会
的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果
合法有效。
四、备查文件
《南京科思化学股份有限公司 2025 年度股东会决议》
；
《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于南京科思化学股份
有限公司 2025 年度股东会之法律意见书》
。
特此公告。
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