证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2026-23
广东中南钢铁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 14 日下午 2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
会议室。
司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共
除上述公司股东外，公司副总裁戴文笠先生和朱兴安先生因
工作原因未出席本次会议，公司董事、董事会秘书、总裁和其他
高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所
刘杰、黎婷婷律师对本次大会进行见证。
二、提案审议情况
会议以现场表决和网络投票表决相结合方式审议了相关议
案，并听取了公司第九届独立董事 2025 年度述职报告，会议决
议如下：
（一）审议通过了公司《2025 年度董事会工作报告》。表
决情况如下：
同意 1,319,676,667 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.7793%；反对 2,651,543 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2005%；弃权 266,900 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0202%。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 36,064,777 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 92.5136%；反对 2,651,543 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.8018%；弃权 266,900 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6847%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了公司《2025 年年度报告全文及摘要》。
表决情况如下：
同意 1,319,708,367 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.7817%；反对 2,619,843 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1981%；弃权 266,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0202%。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 36,096,477 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 92.5949%；反对 2,619,843 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.7204%；弃权 266,900 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6847%。
表决结果：通过。
（三）审议通过了公司《2025 年度财务决算报告》。表决
情况如下：
同意 1,319,601,967 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.7737%；反对 2,571,343 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1944%；弃权 421,800 股（其中，因未投票默
认弃权 150,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 35,990,077 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 92.3220%；反对 2,571,343 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.5960%；弃权 421,800 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0820%。
表决结果：通过。
（四）审议通过了公司《2025 年度利润分配预案的议案》。
表决情况如下：
同意 1,319,671,067 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.7789%；反对 2,869,943 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2170%；弃权 54,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0041%。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 36,059,177 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 92.4992%；反对 2,869,943 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.3620%；弃权 54,100 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1388%。
表决结果：通过。
（五）审议通过了公司《关于向金融机构申请综合授信额度
的议案》。表决情况如下：
同意 1,291,484,014 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 97.6477%；反对 30,675,496 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 2.3193%；弃权 435,600 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0329%。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 7,872,124 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 20.1936%；反对 30,675,496 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 78.6890%；弃权 435,600 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1174%。
表决结果：通过。
（六）审议通过了公司《2026 年度预算的议案》。表决情
况如下：
同意 1,319,669,567 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.7788%；反对 2,870,243 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2170%；弃权 55,300 股（其中，因未投票默认
弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 36,057,677 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 92.4954%；反对 2,870,243 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.3628%；弃权 55,300 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1419%。
表决结果：通过。
（七）审议通过了公司《股东分红回报规划（2026-2028 年）
的议案》。表决情况如下：
同意 1,319,789,267 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.7879%；反对 2,769,243 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2094%；弃权 36,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0028%。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 36,177,377 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 92.8024%；反对 2,769,243 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.1037%；弃权 36,600 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0939%。
表决结果：通过。
（八）审议通过了公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决情况如下：
同意 1,319,481,567 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.7646%；反对 3,053,343 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2309%；弃权 60,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0046%。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 35,869,677 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 92.0131%；反对 3,053,343 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.8325%；弃权 60,200 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1544%。
表决结果：通过。
（九）审议通过了公司《董事、高级管理人员 2026 年度薪
酬方案》，关联股东李怀东先生回避了对本议案的表决。表决情
况如下：
同意 1,318,790,967 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.7198%；反对 3,644,943 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2756%；弃权 60,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0046%。
其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 35,278,077 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 90.4955%；反对 3,644,943 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 9.3500%；弃权 60,200 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1544%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：刘杰、黎婷婷律师。
（三）结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律
意见书，认为本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司
股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关
规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司《2025 年度股东会决议》。
（二）北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东中
南钢铁股份有限公司 2025 年度股东会法律意见书》。
特此公告
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