证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2026-021
瑞鹄汽车模具股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14
日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2026
年5月14日上午9:15，结束时间为2026年5月14日下午15:00。
会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《瑞鹄汽车模具股份
有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东共173人，代表股份
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权股东2人，代表股份59,783,100
股，占上市公司有表决权总股份的28.5604％。
（2）通过网络投票系统投票的股东共171人，代表股份28,858,402股，占上
市公司有表决权总股份的13.7867％。
中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％
以上股份的股东以外的其他股东）共计171人，代表股份1,987,702股，占上市公
司有表决权总股份的0.9496％。
务所见证律师列席了本次会议，对大会进行见证并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过
了如下议案：
(一) 审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意88,553,844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0256%。
其中中小投资者表决情况：
同意1,900,044股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的1.1420%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二
分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
(二) 审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意88,558,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0193%。
其中中小投资者表决情况：
同意1,904,444股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的0.8603%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二
分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
(三) 审议通过《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议
案》
表决结果：同意88,565,444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0193%。
其中中小投资者表决情况：
同意1,911,644股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的0.8603%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二
分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
(四) 审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026
年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意28,762,744股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权26,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0904%。
股东芜湖宏博模具科技有限公司已回避表决，回避表决票数为59,779,100
股。
其中中小投资者表决情况：
同意1,888,044股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的1.3131%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二
分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
(五) 审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意88,552,844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0256%。
其中中小投资者表决情况：
同意1,899,044股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的1.1420%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二
分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
(六) 审议通过《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意88,552,244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权24,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0274%。
其中中小投资者表决情况：
同意1,898,444股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的1.2225%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二
分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
(七) 审议通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意88,550,044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权25,500股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0288%。
其中中小投资者表决情况：
同意1,896,244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的1.2829%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二
分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
(八) 审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意88,558,144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权24,400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0275%。
其中中小投资者表决情况：
同意1,904,344股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的1.2275%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二
分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
(九) 审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意88,541,144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权26,800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0302%。
其中中小投资者表决情况：
同意1,887,344股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的1.3483%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二
分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所王文豪律师、车继晗律师到会见证了本次股东会，
并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规和
《公司章程》等有关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本
次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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