证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2026-041
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为：2026 年 5 月 14 日（星期四）14:30
网络投票时间为：2026年5月14日
其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 14 日
上午 9:15 至 2026 年 5 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区
同富一路 5 号第 1－9 栋
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长张建军先生
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（6）股权登记日：2026 年 5 月 7 日
（7）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 92 人，代表股
份 11,751,717 股，占公司总股份的 6.7583％。其中：
（1）现场会议出席情况：
参加现场投票表决的股东及股东代表 3 人，代表股份 318,204 股，占公司总
股份的 0.1830％。
（2）网络投票情况：
通过网络投票的股东 89 人，代表股份 11,433,513 股，占公司总股份的
（3）参加本次股东会表决的中小投资者（除上市公司董事和高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 90 人，代
表股份 2,699,467 股，占公司总股份的 1.5524％。
事务所律师代表出席本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
总表决情况：
同意 11,739,017 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8919%；
反对 10,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0893%；弃权 2,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
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同意 2,686,767 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0815%。
张建军作为关联股东，未参与投票。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所诸妍璇律师、赖丹琦律师出席了现场会议，对本次
股东会进行了见证，并出具了法律意见书：公司本次股东会的召集召开程序，出
席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会
表决结果合法有效。
四、备查文件
年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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