证券代码：001390 证券简称：古麒绒材 公告编号：2026-025
安徽古麒绒材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
网投票系统投票的具体时间为2026年05月14日9:15至15:00的任意时间。
议室。
章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东166人，代表股份121,203,759股，占公司有表
决 权 股 份 总 数 的 60.6019% 。 其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 15 人 ， 代 表 股 份
单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
通过现场和网络投票的中小股东160人，代表股份24,046,759股，占公司有
表决权股份总数的12.0234%。其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份
本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意120,773,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权31,078股（其中，因未投票默认弃权6,678股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0256％。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意23,616,400 股 ，占出席本 次股东 会中小股 东有 效表决权 股份 总 数的
会中小股东有效表决权股份总数的0.1292%。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
（二）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决情况： 同意120,788,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权32,278股（其中，因未投票默认弃权7,878股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0266%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意23,631,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的0.1342%。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
（三）审议通过《关于预计2026年度公司向银行及其他金融机构进行贷款
融资的议案》
表决情况：同意37,118,378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权3,023,900股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的7.4613%。关联股东谢玉成、翁木林、汪章建、洪小林、谢伟对
本议案回避表决。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意19,668,378 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的13.1031%。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
（四）审议通过《关于2026年董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意32,591,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权31,278股（其中，因未投票默认弃权13,878股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0947%。关联股东谢玉成、翁木林、汪章建、洪小林、谢伟、
芜湖京城二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意15,141,600 股 ，占出席本次 股东会中小股 东有效表决 权股份总 数的
会中小股东有效表决权股份总数的0.2008%。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
（五）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意120,800,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权30,578股（其中，因未投票默认弃权13,878股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0252%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意23,643,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的0.1272%。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
（六）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件及部分管理制度的议案》
具体情况如下：
表决情况： 同意120,775,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权30,578股（其中，因未投票默认弃权13,878股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0252%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意23,618,500 股 ，占出席本 次股东 会中小股 东有 效表决权 股份 总 数的
会中小股东有效表决权股份总数的0.1272%。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上表决通过。
表决情况：同意120,775,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权30,578股（其中，因未投票默认弃权13,878股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0252%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意23,618,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的0.1272%。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上表决通过。
表决情况： 同意120,775,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权30,578股（其中，因未投票默认弃权13,878股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0252%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意23,618,500 股 ，占出席本 次股东 会中小股 东有 效表决权 股份 总 数的
会中小股东有效表决权股份总数的0.1272%。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上表决通过。
表决情况： 同意120,750,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权30,578股（其中，因未投票默认弃权13,878股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0252%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意23,593,300 股 ，占出席本 次股东 会中小股 东有 效表决权 股份 总 数的
会中小股东有效表决权股份总数的0.1272%。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
表决情况： 同意120,788,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权32,378股（其中，因未投票默认弃权15,678股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0267%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意23,631,600 股 ，占出席本 次股东 会中小股 东有 效表决权 股份 总 数的
会中小股东有效表决权股份总数的0.1346%。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
（七）审议通过《关于制定未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划
的议案》
表决情况： 同意120,788,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权32,378股（其中，因未投票默认弃权15,678股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0267%。
其中，中小投资者对本提案的表决情况如下：
同意23,631,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的0.1346%。
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：余欣玥、李萌
（三）结论性意见：公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
东会的法律意见书。
特此公告。
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