证券代码：000838 证券简称：*ST发展 公告编号：2026-028
财信地产发展集团股份有限公司
二〇二五年度股东会决议公告
本公司、董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发展集团股份有限公司会议室
市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 196 人，代表股份 415,549,309 股，
占公司有表决权股份总数的 37.7613%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 398,920,894 股，占
公司有表决权股份总数的 36.2503%。
通过网络投票的股东 194 人，代表股份 16,628,415 股，占公司
有表决权股份总数的 1.5110%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 195 人，代表股份 16,628,515
股，占公司有表决权股份总数的 1.5110%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 194 人，代表股份 16,628,415 股，占
公司有表决权股份总数的 1.5110%。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议
案：
提案 1.00 公司 2025 年年度报告及摘要
总表决情况：
同意 414,219,059 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.3074%；弃权 52,850 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0127%。
中小股东总表决情况：
同意 15,298,265 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 92.0002%；反对 1,277,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 7.6820%；弃权 52,850 股（其中，因未投
票默认弃权 11,500 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.3178%。
表决结果:通过。
提案 2.00 公司 2025 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 414,219,159 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.3074%；弃权 52,750 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0127%。
中小股东总表决情况：
同意 15,298,365 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 92.0008%；反对 1,277,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 7.6820%；弃权 52,750 股（其中，因未投
票默认弃权 11,500 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.3172%。
表决结果:通过。
提案 3.00 公司 2025 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 414,219,159 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.3074%；弃权 52,750 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0127%。
中小股东总表决情况：
同意 15,298,365 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 92.0008%；反对 1,277,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 7.6820%；弃权 52,750 股（其中，因未投
票默认弃权 11,500 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.3172%。
表决结果:通过。
提案 4.00 公司 2025 年度利润分配方案
总表决情况：
同意 414,214,059 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.3116%；弃权 40,550 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098%。
中小股东总表决情况：
同意 15,293,265 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 91.9701%；反对 1,294,700 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 7.7860%；弃权 40,550 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2439%。
表决结果:通过。
提案 5.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
总表决情况：
同意 414,067,759 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.3437%；弃权 53,450 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0129%。
中小股东总表决情况：
同意 15,146,965 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 91.0903%；反对 1,428,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 8.5883%；弃权 53,450 股（其中，因未投
票默认弃权 11,500 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.3214%。
表决结果:通过。
提案 6.00 关于 2026 年度公司及子公司向银行等银证机构申请
综合授信的议案
总表决情况：
同意 414,149,659 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.3243%；弃权 52,050 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0125%。
中小股东总表决情况：
同意 15,228,865 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 91.5828%；反对 1,347,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 8.1042%；弃权 52,050 股（其中，因未投
票默认弃权 11,500 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.3130%。
表决结果:通过。
提案 7.00 关于 2026 年度预计新增对子公司担保额度的议案
总表决情况：
同意 414,149,359 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.3242%；弃权 52,550 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0126%。
中小股东总表决情况：
同意 15,228,565 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 91.5810%；反对 1,347,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 8.1029%；弃权 52,550 股（其中，因未投
票默认弃权 11,500 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.3160%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上
同意，通过。
提案 8.00 关于授权公司及子公司使用闲置自有资金进行委托
理财的议案
总表决情况：
同意 414,072,659 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.3423%；弃权 54,050 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0130%。
中小股东总表决情况：
同意 15,151,865 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 91.1198%；反对 1,422,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 8.5552%；弃权 54,050 股（其中，因未投
票默认弃权 11,500 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.3250%。
表决结果:通过。
提案 9.00 关于公司董事长 2025 年度薪酬的议案
总表决情况：
同意 414,148,659 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.3245%；弃权 52,050 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0125%。
中小股东总表决情况：
同意 15,227,865 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 91.5768%；反对 1,348,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 8.1102%；弃权 52,050 股（其中，因未投
票默认弃权 11,500 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.3130%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
程序符合法律、法规、
《上市公司股东会规则》和《公司章程》
《股东
会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
关于2025年度股东会的法律意见书。
特此公告。
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