证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2026-034
美的集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
本次召开的股东会为美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
《关于召开 2025 年度股东会的议案》已经公司于 2026 年 3 月 30 日召开的第
五届董事会第十三次会议审议通过。
民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间为：2026 年 6 月 5 日下午 14:30。
（2）网络投票时间为：2026 年 6 月 5 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 5 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下
午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决
权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表
决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（1）A 股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出
席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）H 股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站
（www.hkexnews.hk）向 H 股股东另行发出的股东会相关通知。
（3）本公司部分董事和高级管理人员。
（4）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
会议室。
公开披露。
二、会议审议事项
该列打
勾的栏
提案编码 提案名称
目可以
投票
非累积投票
提案
关于确认董事 2025 年度履职考核与薪酬情况及拟定 2026 年度薪酬方案
的议案
作为投
票对象
案数：
（7）
议 案 的 详 细 内 容 参 见 公 司 2026 年 3 月 31 日 和 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的有关内容。
第 20 项以及第 21 项议案为特别决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上同意方可通过。第 21 项议案各项子议案需逐项表决。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记事项
（一）登记时间：
（二）登记手续：
法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、
法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权
委托书（附件二）和出席人身份证。
个人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人
身份证和授权委托书（附件二）。
登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼。
（1）本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
（2）联系方式：
联系电话：0757-26637438
联系人：犹明阳
联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼
邮政编码：528311
指定传真：0757-26605456
电子邮箱：IR@midea.com
异地股东可采用信函或邮件的方式登记（登记时间以收到信函或邮件时间为
准）。邮件登记请发送后电话确认。
（3）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进
程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件一、参
加网络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
和下午 13:00—15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席美的集团股份有
限公司于 2026 年 6 月 5 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人依照以下指示对下
列议案投票。
一、本人(本单位)对本次股东会提案的明确投票意见如下:
该列打
提案编 勾的栏
提案名称 同意 反对 弃权
码 目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
关于为公司及董事高管等相关人员购
买责任险的议案
关于提请股东会授予董事会回购公司
H 股股份一般性授权的议案
关于提请股东会授予董事会增发公司
股份一般性授权的议案
关于修订《董事与高级管理人员薪酬
管理办法》的议案
关于确认董事 2025 年度履职考核与薪
案
关于提请股东会授权董事会办理 2026
年 A 股持股计划相关事宜的议案
关于 2026 年度为下属控股子公司提供
担保的议案
关于 2026 年度为下属控股子公司资产
池业务提供担保的议案
关于 2026 年开展外汇衍生品业务的议
案
关于对 2022 年限制性股票激励计划
部分激励股份回购注销的议案
关于对 2023 年限制性股票激励计划
部分激励股份回购注销的议案
关于选举公司第五届董事会独立非执
行董事的议案
关于变更以集中竞价方式回购公司 A
股股份方案的议案
回购股份的价格或价格区间、定价原
则
拟回购股份的种类、数量及占总股本
的比例
对管理层办理本次回购股份事宜的具
体授权
二、本人(本单位)对上述审议事项中未作明确投票指示的，代理人有权____ /
无权____按照自己的意见投票。
委托人名称： 委托人证件号码：
委托人持股数量及性质： 委托人股票账户卡号码：
受托人姓名： 受托人证件号码：
委托人姓名或名称(签章)：
委托日期：2026 年 月 日
有效期： 2026 年 月 日至 2026 年 月 日
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