证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2026-032
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债
奕瑞电子科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区环桥路 999 号奕瑞电子科技集团
股份有限公司一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 158
普通股股东所持有表决权数量 89,827,294
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.5102
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
持。
本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 89,780,512 99.9479 44,782 0.0498 2,000 0.0023
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 89,780,512 99.9479 44,782 0.0498 2,000 0.0023
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 89,780,512 99.9479 46,782 0.0521 0 0.000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 87,248,906 97.1296 2,574,388 2.8659 4,000 0.0045
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 28,795,382 96.7444 959,979 3.2253 9,041 0.0304
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 44,379,227 99.8706 44,782 0.1008 12,708 0.0286
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 29,706,265 99.8047 44,782 0.1505 13,355 0.0449
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
年年度利润分
配及资本公积
转增股本方案
的议案
年度会计师事
务所的议案
年度董事薪酬
方案的议案
技股份有限公
司的关联交易
聚科技有限公
司的关联交易
（三）关于议案表决的有关情况说明
东代表所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。
关联股东上海奕原禾锐投资咨询有限公司、上海常则管理咨询合伙企业（有
限合伙）、上海常锐管理咨询合伙企业（有限合伙）、海南合毅投资有限公司、深
圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙）、海南慨闻管理咨询合伙企业（有
限合伙）、Tieer Gu、Richard Aufrichtig 已对议案 5 回避表决；
关联股东上海奕原禾锐投资咨询有限公司、上海常则管理咨询合伙企业（有
限合伙）、上海常锐管理咨询合伙企业（有限合伙）、Tieer Gu 已对议案 6.01 回避
表决；
关联股东上海奕原禾锐投资咨询有限公司、上海常则管理咨询合伙企业（有
限合伙）、上海常锐管理咨询合伙企业（有限合伙）、海南合毅投资有限公司、深
圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙）、海南慨闻管理咨询合伙企业（有
限合伙）、Tieer Gu 已对议案 6.02 回避表决.
高级管理人员薪酬方案》。
三、律师见证情况
律师：罗珂、凌通
本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；
参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有
效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
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