苏州东微半导体股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
证券代码：688261 证券简称：东微半导
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目 录
议案四：关于公司董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案 ...... 11
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为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》和《苏州东微半
导体股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，苏州东微半导体股份有限公司
（以下简称“公司”或“东微半导”）特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东或
其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必
要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签
到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件
（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材
料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方
可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持
有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代
理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东
会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
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七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将
泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其
指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签
署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为
投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公
司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，
以平等对待所有股东。
十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年
股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。
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一、会议时间、地点及投票方式
苏州东微半导体股份有限公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 20 日至 2026 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一） 参会人员签到、领取会议资料
（二） 主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三） 主持人宣读股东会会议须知
（四） 推举计票人和监票人
（五） 逐项审议会议各项议案
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序号 议案名称
注：本次会议还将听取《2025 年度独立董事述职报告》以及高级管理人员 2026
年度薪酬方案。
（六） 与会股东及股东代理人发言及提问
（七） 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八） 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九） 汇总网络投票与现场投票表决结果
（十） 主持人宣读股东会表决结果及股东会决议
（十一） 见证律师宣读本次股东会的法律意见
（十二） 签署会议文件
（十三） 主持人宣布本次股东会结束
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议案一：关于 2025 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
司股东会各项决议，扎实推进各项决议的有效实施，持续完善公司治理水平，不
断提升公司规范运作能力，保障了公司良好运作和可持续发展。根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等相关法律、法规，以及《苏州东微半导体股份有限公司章程》《苏州东
微半导体股份有限公司董事会议事规则》的规定，公司董事会就 2025 年度工作
情况编制了《2025 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。
本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请公司 2025
年年度股东会审议，请各位股东及股东代理人审议。
附件一：《苏州东微半导体股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
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董事会
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议案二：关于 2025 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代理人：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现归属于上市公司股东
的净利润为 46,210,361.99 元，母公司累计未分配利润为 487,185,121.50 元。
经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的
议案》，公司 2025 年度利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每
股。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 122,574,975 股，以此计算拟派发现
金红利总额为 9,242,153.12 元（含税），本年度公司现金分红金额占 2025 年度
合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为 20.00%。
如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变
动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 28 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《苏州东微半导体股份有限公司关于 2025 年度利润分配
预案的公告》（公告编号：2026-009）。
本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请公司 2025
年年度股东会审议，请各位股东及股东代理人审议。
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董事会
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议案三：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《证
券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州东微半
导体股份有限公司董事、高管薪酬管理制度》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于制定<董事、高
级管理人员薪酬管理制度>的公告》（公告编号：2026-015）、《苏州东微半导
体股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议，全体董事回避表决，现
提请公司 2025 年年度股东会审议，请各位股东及股东代理人审议，存在关联关
系的股东需对该议案回避表决。
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议案四：关于公司董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方
案的议案
各位股东及股东代理人：
公司 2025 年度董事薪酬、津贴发放情况具体如下：
其他管理职务 2025 年度薪酬
姓名 职务 董事津贴
薪酬 （万元）
龚轶 董事长 0 157.56 157.56
王鹏飞 董事 0 139.76 139.76
卢万松 董事 0 186.44 186.44
金光杰 董事 0 0 0
方伟（离任） 董事 0 0 0
李麟 董事 0 61.76 61.76
黄清华 独立董事 8.00 0 8.00
毕嘉露 独立董事 8.00 0 8.00
卢红亮 独立董事 8.00 0 8.00
根据《苏州东微半导体股份有限公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》
等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业和地区薪酬水平，公司
一、适用对象：
公司 2026 年度任期内的董事。
二、适用期限：
三、薪酬标准：
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在公司担任高级管理人员或其他职务的非独立董事，其薪酬标准按照在公司
所任高级管理人员或其他职务对应的薪酬管理规定执行，不额外领取董事岗位津
贴，不再单独领取非独立董事薪酬；未在公司担任高级管理人员或其他职务的非
独立董事，不领取薪酬。具体如下：
市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬，按月发放。
司年度经营绩效相挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
股权、期权、限制性股票、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长
期专项奖金、激励或奖励等。
公司独立董事薪酬实行固定津贴制，津贴标准由薪酬与考核委员会结合公司
所处行业及地区独立董事津贴的实际情况等确定或调整，并经股东会审议。独立
董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，经公司董事会薪酬与考核委员会研
究并提议，2026 年度公司独立董事薪酬方案如下：
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 28 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《苏州东微半导体股份有限公司关于 2026 年度董事、高
级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。
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本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议，全体董事回避表决，现
提请公司 2025 年年度股东会审议，请各位股东及股东代理人审议，存在关联关
系的股东需对该议案回避表决。
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议案五：关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代理人：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）是经中华人民共
和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有证券期货从业资格的会计师事
务所。
公司董事会审计委员会对致同的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和
诚信状况等进行了充分了解和审查，认为致同具备从事证券相关业务的资格，具
有多年为上市公司提供审计服务经验，符合为公司提供专业审计工作的要求。因
此一致同意公司续聘致同为公司 2026 年度财务审计机构、内部控制审计机构。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 28 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《苏州东微半导体股份有限公司关于续聘公司 2026 年度
审计机构的公告》（公告编号：2026-017）。
本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请公司 2025
年年度股东会审议，请各位股东及股东代理人审议。
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议案六：关于出售参股公司部分股权的议案
各位股东及股东代理人：
公司于 2026 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十二次会议，以 8 票同意、
为优化公司资产结构及资源配置，提高资产运营效率，公司拟以人民币 4,000.00
万元的价格将德信芯片 7.5758%的股权转让给苏州固锝（标的股权的取得成本和
本次转让的价格均为 1 元/注册资本）。本次交易完成后，公司仍持有德信芯片
本次出售参股公司部分股权是基于公司发展实际情况的综合考虑，如本次交
易顺利实施，将有利于整合和优化公司资产结构，提高公司资产运营效率，降低
管理成本，为公司业务拓展提供资金支持，增强公司的持续经营能力。公司董事
会提请股东会授权公司经营管理层及相关人士办理与本次出售股权事项相关的
具体事宜。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 28 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《苏州东微半导体股份有限公司关于出售参股公司部分股
权的公告》（公告编号：2026-014）。
本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请公司 2025
年年度股东会审议，请各位股东及股东代理人审议。
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议案七：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
各位股东及股东代理人：
为提高公司资金使用效率，合理利用部分暂时闲置自有资金，在确保不影响
公司正常经营和资金安全的前提下，公司合理利用部分暂时闲置自有资金进行现
金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。公司使用不超过人民币
有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，使用期限为自公司 2025 年年度股
东会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
公司董事会提请股东会授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该
事项决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明
确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由
公司财务部门负责组织实施。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 28 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《苏州东微半导体股份有限公司关于使用部分暂时闲置自
有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-010）。
本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请公司 2025
年年度股东会审议，请各位股东及股东代理人审议。
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议案八：关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代理人：
公司于 2026 年 4 月 24 日召开了公司第二届董事会第二十二次会议，审议通
过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部
分超额募集资金（以下简称“超募资金”）不超过人民币 19,700.00 万元（含利
息，最终以实际转出为准）用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资
金总额的比例为 18.45%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不影响募集
资金投资项目（以下简称“募投项目”）的正常实施，有利于提高募集资金使用
效率，降低公司资金使用成本。
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金共计不超过人民币
金总额（106,786.56 万元）的 18.45%。公司最近十二个月内累计使用超募资金
永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理
委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 28 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《苏州东微半导体股份有限公司关于使用部分超额募集资
金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-013）。
本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请公司 2025
年年度股东会审议，请各位股东及股东代理人审议。
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议案九：关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代理人：
公司及下属公司 2026 年度向银行申请不超过人民币 120,000.00 万元的综
合授信总额，有效期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内。以上授信额
度限额内可循环使用，实际融资金额将根据公司运营资金需要及银行实际审批的
授信额度确定。提请股东会授权公司管理层代表公司办理上述授信额度申请事宜，
并签署相应法律文件。
本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请公司 2025
年年度股东会审议，请各位股东及股东代理人审议。
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听取事项一：2025 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代理人：
公司现任独立董事黄清华先生、毕嘉露女士、卢红亮先生根据《公司法》
《证
券法》等法律、法规和《公司章程》《苏州东微半导体股份有限公司独立董事工
作制度》等规章制度的相关规定，基于对 2025 年度各项工作的总结，已分别向
公司提交了《2025 年度独立董事述职报告》。
上述报告已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公
司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州
东微半导体股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告-黄清华》《苏州东微半导
体股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告-毕嘉露》《苏州东微半导体股份有
限公司 2025 年度独立董事述职报告-卢红亮》。
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听取事项二：高级管理人员 2026 年度薪酬方案
各位股东及股东代理人：
经苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委
员会审核，公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议
通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的
议案》，兼任高管的关联董事已回避表决。
根据《苏州东微半导体股份有限公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》
等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业和地区薪酬水平，公司
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。
场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬，按月发放。
年度经营绩效相挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
权、期权、限制性股票、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期
专项奖金、激励或奖励等。
其中公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际
任期计算并予以发放；公司高级管理人员的薪酬均为税前薪酬，由公司按照国家
有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用等应由个人承担的部分。
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（www.sse.com.cn）的《苏州东微半导体股份有限公司关于 2026 年度董事、高
级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。
本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，兼任高管的关联董
事已回避表决。
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附件一：苏州东微半导体股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规
则》（以下简称“《上市规则》”）及《苏州东微半导体股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）、《苏州东微半导体股份有限公司董事会议事规则》
（以下简称“《董事会议事规则》”）的有关规定，本着对全体股东负责的态度，
切实履行股东会赋予的各项职责，认真贯彻落实公司股东会各项决议，扎实推进
各项决议的有效实施，推动公司规范运作，科学决策，不断完善法人治理结构，
建立健全内控体系建设，积极推动公司各项业务稳步发展。现将董事会 2025 年
度工作汇报如下：
一、2025 年度公司总体经营情况
产品等领域持续需求的驱动下，全球半导体市场呈现复苏与增长态势。公司坚持
以技术创新为驱动的理念，纵向持续深耕高性能功率半导体领域，横向拓展丰富
产品线，持续保持研发投入，积极扩充技术人才队伍，丰富产品品类与产品规格；
进一步深化与行业上游的晶圆制造厂商、封装测试厂商等供应商的业务和技术合
作关系，保障产能的有效供给，持续进行前沿技术的合作。
报告期内，公司实现营业收入 12.53 亿元，较上年同期增长 24.87%；实现
归属于上市公司股东的净利润 4,621.04 万元，较上年同期增长 14.85%；实现归
属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 789.71 万元，较上年同期增长
二、2025 年度董事会日常工作情况
公司董事会设董事 8 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数和人员构成符合
相关法律、法规和《公司章程》的要求。
（一）董事会会议召开情况
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报告期内，公司董事会共召开 12 次会议，审议通过了 49 项议案，会议的召
开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》，具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 审议议案
第二届董事会第八 1.《关于收购股权暨与关联方共同投资的关联交易的议
次会议 案》
第二届董事会第九 1.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
次会议 案》
所履行监督职责情况报告>的议案》
报告>的议案》
专项报告>的议案》
第二届董事会第十 13.《关于公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度
次会议 薪酬方案的议案》
案》
案》
案》
告暨 2025 年行动方案>的议案》
报告>的议案》
员会并制定相关制度的议案》
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第二届董事会第十
一次会议
并办理工商变更登记的议案》
其摘要的议案》
第二届董事会第十
二次会议
办法>的议案》
股票激励计划相关事项的议案》
对象名单及授予数量的议案》
第二届董事会第十
三次会议
次授予限制性股票的议案》
第二届董事会第十
四次会议
年度评估报告>的议案》
第二届董事会第十 1.《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授
五次会议 予部分预留限制性股票的议案》
第二届董事会第十
六次会议
动资金的议案》
第二届董事会第十
七次会议
第二届董事会第十
八次会议
第二届董事会第十
九次会议
（二）董事会履行股东会决议情况
报告期内，公司共召开 3 次股东会，审议批准了聘请年度审计机构、利润分
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配、修订《公司章程》、股权激励等 19 项议案。会议的召集、召开与表决程序
符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东会决议执行
情况如下：
序
会议名称 召开时间 审议议案
号
方案的议案》
方案的议案》
交易的议案》
办理工商变更登记的议案》
股东会 4.《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
划相关事项的议案》
股东会
记的议案》
（三）董事会专门委员会工作情况
考核委员会四个专门委员会，各专门委员会按照各自的议事规则开展工作，为公
司规范经营、科学治理及风险防范发挥了积极有益的作用。战略与 ESG 委员会召
开 1 次会议，主要审议公司董事会工作报告、2024 年利润分配等事宜；审计委
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员会召开了 8 次会议，主要对公司审计委员会履职情况、财务报告、利润分配、
募集资金存放及使用、关联交易等事项及时关注和履行必要的审核，对加强公司
内部控制和财务管理提出积极建议，促进了公司内控及财务规范管理水平的提高。
薪酬与考核委员会召开了 4 次会议，在加强公司高管薪酬考核管理、股权激励实
施情况等方面发挥了重要作用。具体情况如下：
序
会议名称 召开时间 审议议案
号
董事会战略与 ESG 委员会
第二届董事会战略与 ESG 委 1.《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
员会第二次会议 2.《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
董事会审计委员会
事务所履行监督职责情况报告>的议案》
评估报告>的议案》
第二届董事会审计委员会第
七次会议
的专项报告>的议案》
第二届董事会审计委员会第
八次会议
第二届董事会审计委员会第 1.《关于变更会计师事务所的议案》
九次会议 2.《关于聘任公司内审部负责人的议案》
第二届董事会审计委员会第
十次会议
情况的专项报告>的议案》
第二届董事会审计委员会第 1.《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
十一次会议 充流动资金的议案》
第二届董事会审计委员会第
十二次会议
第二届董事会审计委员会第
十三次会议
第二届董事会审计委员会第
十四次会议
董事会薪酬与考核委员会
苏州东微半导体股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
第二届董事会薪酬与考核委 度薪酬方案的议案》
员会第二次会议 2.《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况及
第二届董事会薪酬与考核委 及其摘要的议案》
员会第三次会议 2.《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》
第二届董事会薪酬与考核委 励对象名单及授予数量的议案》
员会第四次会议 2.《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象
首次授予限制性股票的议案》
第二届董事会薪酬与考核委 1.《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象
员会第五次会议 授予部分预留限制性股票的议案》
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司董事会设置独立董事 3 名，具备工作所需财务、法律及专业
知识，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》相关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、法规、
规章的规定和要求，在 2025 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出
席董事会和股东会会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事专门会
议及各专门委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相
关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体
利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关
注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设等工作提出了建设性的意见
和建议。
（五）信息披露及投资者关系管理工作
办法》等法律法规，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公
司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露
时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、
及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。此外，公司也十分
重视信息披露监管法规的新变化，不断加强自身学习，提升信息披露的规范性和
苏州东微半导体股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
有效性，适应监管要求和满足投资者需求，保障投资者的合法权益。
董事会高度重视投资者关系管理工作，通过公司投资者热线、邮箱、上海证
券交易所 e 互动平台网络业绩说明会等方式与投资者保持互动，进一步增进了投
资者对于公司经营发展情况的了解，提升了公司信息透明度。
（六）股权激励
秉承以收益与贡献相匹配的原则，将股东利益、公司利益和核心团队成员利益结
合在一起，充分调动公司员工的积极性。公司分别以 2025 年 8 月 4 日、2025 年
股第一类限制性股票、1,116,233 股第二类限制性股票。
三、2026 年董事会重点工作
公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等法律和规范性文件的要求，充分发挥在公司治理中的核心作用，
不断提升公司规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展，特别是根据新
的《公司法》做好新一届董事会的换届工作。
董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，携手公司经营管理层根据公司实
际情况和发展战略，积极落实各项决策部署。不断提升公司主营业务能力和内部
管理水平，切实抓好经营管理、提质增效，力争实现全体股东和公司的利益最大
化，以更好的经营业绩来回馈投资者。强化公司创新能力建设，抓住发展机遇，
提升公司实现高质量发展的综合能力。
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