证券代码：001270 证券简称：*ST铖昌 公告编号：2026-038
浙江铖昌科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议
通知于2026年5月10日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、高级管理人员。
会议于2026年5月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董
事9名，实际出席董事9名（其中王立平先生、白清利先生、王文荣先生、蒋国良
先生、夏成才先生、马广富先生以通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人员列
席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议由董事长罗珊珊女士主持，经与会人员认真审议，
形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
分限制性股票的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
《浙江铖昌科技股份有限公司关于调整回购价格及回购注销2024年限制性股
票激励计划部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《证
券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
北京君合（杭州）律师事务所针对该事项出具了法律意见书，详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
留授予第一个限售期解除限售条件成就的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《浙江铖昌科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二
个限售期及预留授予第一个限售期解除限售条件成就的公告》详见公司指定信息
披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 经 济 参 考 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
北京君合（杭州）律师事务所针对该事项出具了法律意见书，详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《浙江铖昌科技股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及制
定、修订部分内部治理制度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《证
券日报》
《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。修订后的《公
司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，公司制定、修订了下
述1-4项现行内部治理制度，董事会进行了逐项表决。
（1）制定《浙江铖昌科技股份有限公司重大交易的决策权限与程序规则》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（2）修订《浙江铖昌科技股份有限公司总经理工作细则》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（3）修订《浙江铖昌科技股份有限公司对外投资管理制度》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（4）修订《浙江铖昌科技股份有限公司关联交易管理制度》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《浙江铖昌科技股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及制
定、修订部分内部治理制度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《证
券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
修订后的公司内部治理制度详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案中（1）、（3）、（4）子议案需经公司2026年第二次临时股东会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《浙江铖昌科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
浙江铖昌科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
