证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2026-031
转债代码：123071 转债简称：天能转债
青岛天能重工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日披
露了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的
公告》。郭年华先生因连续担任公司独立董事的时间将达 6 年，根据《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，离任
后将不再担任公司任何职务。
为保障公司董事会的正常运作，公司于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、
董事会专门委员会委员的议案》。经公司董事会提名委员会审核，同意提名于
海涌先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之
日起至第五届董事会届满之日止。
于海涌先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于
涌先生担任公司第五届董事会独立董事，同时担任公司第五届董事会薪酬与考
核委员会主任委员及提名委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至公
司第五届董事会届满之日止。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
原独立董事郭年华先生的离任申请于 2026 年 5 月 14 日起正式生效，截至
本公告披露日，郭年华先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未
履行的承诺事项。
特此公告。
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